股票简称：扬子石化   股票代码：000866   公告编号：临2006-020号
                       中国石化扬子石油化工股份有限公司
                       第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年4月14日在南京
湖滨金陵饭店扬子厅        召开，公司11名董事全部出席，公司监事和高级管理人员列席
会议，会议通知于2006年4月4日送达，会议召开方式和出席会议的董事人数符合公司章程的
规定，会议由公司董事长张大本先生主持，会议作出如下决议：
    一、通过《2005年度总经理工作报告》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、通过《2005年度董事会工作报告》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    该报告须提交股东大会审批。
    三、通过《关于计提2005年度坏账准备与存货跌价准备的议案》；
    2005年度坏账准备：年初余额18,991,721.18元，本年计提83,003.70元，本年冲销
5,054,159.25元，期末余额14,020,565.63元；2005年末存货跌价准备：年初余额
363,618,522.60元，本年计提204,147,744.70元，本年转回190,222,164.72元，期末余额：
377,544,102.58元。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、通过《2005年度利润分配预案》；
    经毕马威华振会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润3,520,405,107.71元。按照
公司章程，以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金352,040,510.77元，提取10%的法
定公益金352,040,510.77元，根据财政部下拨的加工原油补贴收入及所得税汇算清缴所享受
的减免所得税额计提盈余公积,计提任意盈余公积464,615,457.62元,本年可供分配的利润为
2,351,708,628.55元。加上年初未分配利润2,484,289,631.09元，扣除2005年6月分派的
2004年度股利932,000,000.00元，年末可供股东分配利润合计为3,903,998,259.64元。
    本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    上述利润分配预案须提交股东大会审批。
    五、通过《2005年度财务决算》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    该决算须提交股东大会审批
    六、通过《2005年年度报告及其摘要》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    七、通过《关于支付毕马威华振会计师事务所2005年度审计报酬的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    八、通过《2006年第一季度报告》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
 
                          中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                        二○○六年四月十八日