扬子石化:第三届监事会第七次会议决议公告2006-04-18
股票简称:扬子石化 股票代码:000866 公告编号:临2006-021号
中国石化扬子石油化工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏
中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年4月14日在南京湖
滨金陵饭店扬子厅召开,公司5名监事全部出席,会议通知于2006年4月4日送达,会议召开方
式和出席会议的监事人数符合公司章程的规定,会议由公司监事会主席张湘林先生主持,会
议作出如下决议:
一、通过《2005年度监事会工作报告》;
该报告须提交股东大会审批。
同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审核同意公司第三届董事会第十三次会议拟审议的以下议案:
1、2005年度总经理工作报告;
2、2005年度董事会工作报告;
3、关于计提2005年度坏账准备与存货跌价准备的议案;
4、2005年度利润分配预案;
5、2005年度财务决算;
6、2005年年度报告及其摘要;
7、关于支付毕马威华振会计师事务所2005年度审计报酬的议案;
8、2006年第一季度报告。
同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国石化扬子石油化工股份有限公司监事会
二○○六年四月十八日