扬子石油化工股份有限公司(筹)
          关于召开公司创立大会暨首届股东大会的公告
    扬子石油化工股份有限公司(以下简称为“公司”)筹委会决定，本公司创立大会暨首届股东大会定于1998年4月23日上午9∶00在江苏省南京市大厂区扬子宾馆举行，现将会议有关事项公告如下：
    一、会议主要议程
    1.审议并通过公司筹委会关于公司筹建情况的报告；
    2.审议并通过公司章程；
    3.审议批准设立公司的议案；
    4.选举产生公司第一届董事会；
    5.选举产生公司第一届监事会；
    6.通过授权董事会负责处理上市各项事宜的决议；
    7.审核公司设立费用；
    8.审议通过其他事项。
    二、会议出席对象
    全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。会议出席者具体包括：
    1.公司发起人；
    2.公司股票发行后登记在册的全体股东；
    3.公司筹委会成员及候选高级管理人员。
    三、会议登记事项
    1.登记手续
    发起人、机构股东应持深圳证券交易所股票帐户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券交易所股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。代理人还须持有授权委托书(格式附后)和代理人身份证。
    2.出席会议的股东登记及授权委托书送达时间：1998年4月18－21 日。
    3.出席会议的股东登记及授权委托书送达地点：南京市大厂区扬子宾馆
    四、会议时间、地点、费用及联系方法
    1.会议时间：1998年4月23日上午9∶00
    2.会议地点：南京市大厂区扬子宾馆
    3.会议费用：出席者自理食宿及交通费用
    4.出席会议异地股东请将登记内容按下列方式邮寄或传真至公司。
    通讯地址：南京市大厂区新华路扬子石化公司股份制办公室
    邮编：210048
    电话：025－7787731/7787751
    传真：025－7787755
    联系人：廖旭东王红
    南京市本地股东可用上述异地股东登记方法进行登记，也可亲自前往登记地点进行登记。
                                扬子石油化工股份有限公司(筹)
                                      1998年3月31日