扬子石油化工股份有限公司董事会公告

    一、扬子石油化工股份有限公司(“公司”)于二000年一月十六日在南京国际会议中心召开首届董事会第八次会议。本次会议应出席董事15名,实际出席董事12名,符合《公司法》和公司《章程》的规定,公司监事会成员列席会议。会议由副董事长马志平先生主持,出席会议的董事根据中国石化[2000]人字31号《关于马志平等七人职务任免决定和建议的通知》和公司《章程》,就公司董事会人员的任免进行了充分的讨论和研究,一致同意并通过了决议如下:
    1、同意彭哲春先生因工作调整不再担任公司董事长、董事职务;
    2、同意雷典武先生、郦仲俊先生因工作调整不再担任公司董事职务;
    3、同意马志平先生担任公司董事长职务、汤敏先生担任公司副董事长职务;
    4、同意提名陆东先生、张湘林先生为公司新增董事候选人,并提请公司二000年度股东大会批准。
    二、董事会认为,彭哲春先生在扬子石化十多年的发展历程中,以其高度的责任感和强烈的事业心,恪尽职守,勤奋工作,倾注了大量的心血。他的有效领导和决策使扬子石化不断取得生产、经营、建设、改革、发展的突出成绩,经济和社会效益长足进步,并形成了跨世纪美好的发展前景。董事会对他为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。董事会对雷典武先生、郦仲俊先生为公司所作的大量工作和出色成绩也表示衷心的感谢。
    附:公司董事会候选人简历
    陆东先生:现年37岁,毕业于江苏石油化工学院有机合成专业,大学本科学历,高级工程师。1983年加入扬子石化公司,历任扬子乙烯工程乙烯指挥部技术员,烯烃厂乙二醇车间副主任、主任兼党支部书记,烯烃厂副厂长。1998年起任本公司炼油厂厂长。现任中国石化集团扬子石油化工有限责任公司副总经理。具有丰富的大型石油化工企业生产、技术管理经验。曾获江苏省总工会“建设扬子功臣”、中国石化总公司“优秀青年知识分子”、南京市“八五期间优秀科技工作者”等称号。
    张湘林先生:现年53岁,毕业于北京机械学院精密机械仪器专业,大学本科学历,高级政工师。1988年加入扬子石化公司,历任扬子乙烯工程芳烃指挥部工程师,南京市六合县人民政府科技副县长,烯烃厂党委副书记、书记,公司党委组织部部长、干部处处长。1998年起任本公司、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司党委组织部部长、干部处处长。现任中国石化集团扬子石油化工有限责任公司董事,本公司、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司工会主席。具有丰富的大型石油化工企业党务和人事管理经验。曾荣获中国石化总公司“优秀思想政治工作者”称号。

                                扬子石油化工股份有限公司董事会
                                      二000年一月十六日