扬子石油化工股份有限公司首届监事会第四次会议决议公告

    扬子石油化工股份有限公司首届监事会第四次会议于2000年4月24日在扬子宾馆会议楼206室召开,应到监事4名,实到4名。公司监事会主席张大本主持了会议。会议审议并通过如下决议:
    一、通过《1999年度监事会工作报告》
    二、通过《扬子石油化工股份有限公司监事会议事规则》
    三、通过《关于调整公司监事的议案》
    四、审核同意首届董事会第九次会议拟审议的议案:
    1、《1999年度总经理工作报告》
    2、《扬子石油化工股份有限公司关于计提四项资产减值准备的内部控制制度》(暂行)
    3、《关于1999年度处理资产盘盈盘亏报废、计提存货跌价准备及坏帐准备的议案》
    4、《1999年度利润分配预案》
    5、《1999年度财务决算和2000年财务预算》
    6、《1999年年度报告》及其摘要
    7、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司会计师的议案》
    8、《关于续聘竞天律师事务所为公司常年法律顾问的议案》
    9、《关于将公司名称变更为中国石化扬子石油化工股份有限公司的议案》
    10、《关于修改公司章程的议案》
    11、《关于扬子石油化工股份有限公司与扬子石油化工有限责任公司进行部分资产等值置换的议案》
    12、《关于召开1999年年度股东大会的安排意见》
    附:新增监事简历
    陈霄中先生:现年49岁,现任公司纪委副书记。毕业于北京化工学院企业管理专业,经济师。1985年1月加入扬子石化公司,历任扬子石化工程公司工程管理处科长、公司企业管理处科长、芳烃厂重整车间党支部书记、车间主任、芳烃厂工会副主席、化工厂党总支书记、扬子医院副院长。

                                扬子石油化工股份有限公司监事会
                                     二○○○年四月二十六日