扬子石油化工股份有限公司召开1999年年度股东大会的公告

    扬子石油化工股份有限公司董事会决定于2000年5月26日在扬子宾馆召开1999年年度股东大会。现将有关事项公告如下:
    1、会议时间:2000年5月26日上午9:00
    2、会议地点:南京市大厂区扬子宾馆会议厅
    3、会议内容:
    ①审议《1999年度董事会工作报告》
    ②审议《1999年度监事会工作报告》
    ③审议《1999年度利润分配预案》
    ④审议《1999年度财务决算报告》
    ⑤审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司会计师的议案》
    ⑥审议《关于将公司名称变更为中国石化扬子石油化工股份有限公司的议案》
    ⑦审议《关于修改公司章程的议案》
    ⑧审议《关于增补公司董事、监事的议案》(关于增补公司董事的议案已经公司首届董事会第八次会议通过,详见2000年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)。
    4.出席会议对象:
    ①本公司董事、监事及高级管理人员;
    ②截止2000年5月12日深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东。
    因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
    5.会议登记办法:
    ①登记手续
    社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡;委托代理人持本人身份证和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件以及授权委托书;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理出席会议手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
    ②登记时间:2000年5月18至19日(上午8:00至11:00,下午1:00至4:00)
    ③登记地址:南京市大厂区扬子石油化工股份有限公司董事会秘书室
    6.其它事项:
    ①会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
    ②联系电话:025-7787735/8848631
    传真:025-7787755
    联系人:廖旭东
    附:授权委托书

                                扬子石油化工股份有限公司董事会
                                     二○○○年四月二十六日

                                    授权委托书
    兹全权委托    先生/女士代表我单位(个人)出席扬子石油化工股份有限公司1999年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名:
    身份证号码:
    委托人持有股数:
    委托人股东帐号:
    受托人姓名:
    身份证号码:
    委托日期: