中国石化扬子石油化工股份有限公司
                          第二届董事会第十次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年6月14
日在公司大楼418会议室召开，应到董事14名，实到14名，4名监事列席了会议。公
司董事长马志平先生主持了会议。会议对公司控股股东－－中国石油化工股份有限
公司向本公司2001年度股东大会提交的一项关于提名董事候选人的临时提案进行了
审核。会议形成审核意见如下：
    持有本公司84.98%股份的中国石油化工股份有限公司于2002年6月11日以书面
形式向本公司董事会递交了一项提交公司2001年度股东大会的临时提案，即提名王
丙申先生为公司董事候选人。根据关联性和程序性的原则，本公司董事会认为，该
项提案涉及事项与公司有直接关系，属于法律法规和《公司章程》规定的股东大会
职权范围，并符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》有关股东大会临时提
案的条件和要求，因此同意将该项提案提交2002年6月26日召开的本公司2001年度
股东大会审议。
    附：董事候选人王丙申先生简历
                                       中国石化扬子石油化工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二○○二年六月十四日

    附：
                         董事候选人王丙申先生简历

    王丙申先生：现年65岁，毕业于北京石油学院炼制专业，大学本科学历，教
授级高级工程师。历任玉门石油管理局炼油厂五车间副主任、生产办副主任、生
产调度科科长，石油部炼化司调度处副处长、处长，中国石化总公司生产管理部
综合调度处处长、生产管理部副主任，中国石化总公司科技开发公司副经理、经
理兼党委书记，中国石化总公司技术开发中心副主任、中国石化科技开发公司经
理，中国石化总公司技术开发中心正局级调研员。