中国石化扬子石油化工股份有限公司
2001年度股东大会决议公告
中国石化扬子石油化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2002年6月26日
上午9:00在江苏省南京市扬子宾馆会议厅召开了2001年度股东大会（以下简称
"大会"）。出席大会的股东（或股东授权代理人）共37人，代表公司股份
1,987,857,475股，占公司已发行股份总数的85.3158%，达到《中华人民共和国
公司法》和公司《章程》规定的有效股数。大会由公司董事长马志平先生主持。
经大会审议并投票表决，通过如下决议：
一、同意公司2001年度董事会工作报告
赞成1,987,857,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所
代表股份数的100%。
二、同意公司2001年度监事会工作报告
赞成1,987,857,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所
代表股份数的100%。
三、同意公司2001年度利润分配方案
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2001年公司实现净利润
35,040,087.57元，加上年初未分配利润439,680,781.95元，年末可供分配利润
为474,720,869.52元。按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取10%的法定
盈余公积计3,504,008.76元，提取10%的法定公益金计3,504,008.76元，则年末
可供股东分配利润合计为467,712,852.00元。
鉴于公司65万吨/年乙烯改造等建设项目在2002年进入投资高峰期，对现金
的需求很大，公司董事会决定：2001年度不向股东分配利润，也不进行公积金转
增股本。年末未分配利润结转下一年度。
上述分配预案须提交2001年度股东大会批准。
赞成1,987,855,475股，占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份
数的99.99%；弃权2,000股。
四、同意公司2001年度财务决算报告
赞成1,987,854,080股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代
表股份数的99.99%；弃权3 ,395股。
五、同意关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司会计师的议案
赞成1,987,853,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代
表股份数的99.99%；弃权4,000股。
六、同意关于修改公司章程的议案
赞成1,987,857,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所
代表股份数的100%。
七、同意关于制定股东大会议事规则的议案
赞成1,987,857,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代
表股份数的100%。
八、同意关于增补公司董事、监事的议案：
经大会表决，同意增补以下三位董事：
奚奎华先生，赞成1,987,857,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权
代理人）所代表股份数的100%。
李振杰先生，赞成1,987,856,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权
代理人）所代表股份数的99.99%；弃权1,000股。
王丙申先生，赞成1,987,856,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权
代理人）所代表股份数的99.99%；弃权1,000股。
经大会表决，同意增补以下一位监事：
虞钧先生，赞成1,987,857,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代
理人）所代表股份数的100%。
九、同意关于增补公司独立董事的议案：
经大会表决，同意增补以下两位独立董事：
张耀华先生,赞成1,987,857,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代
理人）所代表股份数的100%。
施建军先生,赞成1,987,857,475股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代
理人）所代表股份数的100%。
十、同意关于独立董事津贴的议案
赞成1,987,856,080股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代
表股份数的99.99%；反对1,395股，反对股数占出席大会股东（或股东授权代理人）
所代表股份数的0.00007%。
十一、同意关于氧气与氮气供应的议案
此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。
赞成7,856,475股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人）所
代表股份数的99.98%；弃权1,000股。
十二、同意关于资产置换的议案
此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。
赞成7,857,475股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人）
所代表股份数的100%。
十三、同意关于工程技术服务的议案
此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。
赞成7,857,475股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人）
所代表股份数的100%。
十四、同意关于水厂电厂委托管理的议案
此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。
赞成7,854,475股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人）
所代表股份数的99.96%；弃权3,000股。
十五、同意关于原油进口代理费的议案
此项议案，关联股东－－中国石油化工股份有限公司不参加表决。
赞成7,857,475股，赞成股数占出席大会的非关联股东（或股东授权代理人）
所代表股份数的100%。
江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次大会，并出具了法律意见书。
中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
二00二年六月二十六日
中国石化扬子石油化工股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年6月
26日下午在扬子宾馆209会议室召开，应到董事18名，实到12名,6名委托，4名监事
列席了会议。公司董事长马志平先生主持了会议。会议审议并通过如下决议：
一、通过《董事会议事规则》（详见附件一）；
二、通过《建立现代企业制度自查报告》。
中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
二00二年六月二十六日
