中国石化扬子石油化工股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年8
月5日下午在扬子宾馆209会议室召开，应到董事18名，实到16名，2名委托，5名
监事列席了会议。公司董事长马志平先生主持了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、同意汤敏先生因工作变动原因不再担任公司副董事长职务，选举戴厚良
先生为公司副董事长；
    二、同意吴元春先生因工作变动原因不再担任公司总经理职务，聘任戴厚良
先生为公司总经理；
    三、根据新任总经理戴厚良先生的提名，同意俞玉林先生因工作变动原因不
再担任公司总会计师职务，聘任徐国斌先生、尤侯平先生为公司副总经理。


                          中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                     二○○二年八月五日