中国石化扬子石油化工股份有限公司
                    第二届董事会第十三次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年8
月22日上午在扬子宾馆209会议室召开，应到董事18名，实到11名，7名委托，5
名监事列席了会议。公司董事长马志平先生主持了会议。会议审议并通过如下
决议：
    一、通过公司《2002年半年度报告》及其摘要；
    二、公司2002年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

                        中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                  二○○年八月二十六日

        公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司将于2002年8月26日在《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》以及中国证监会指定网站――巨潮资讯网上公布
2002年半年度报告及其摘要和董事会、监事会决议公告，"扬子石化"将于2002年
8月26日上午9:30起停牌1个交易小时，10:30起恢复交易。
    一、主要财务指标：
项    目        2002年半年度    2001年半年度    2002年半年度/2001年半年度
净利润（元）   258,659,871.49	157,814,597.88         164%
每股收益（元）           0.11             0.07         157%
净资产收益率（%）        4.72             2.96         159%
扣除非经常性损益后的
每股收益（元）           0.11             0.07         157%
                   2002年6月30日  2001年12月31日  本期末/上年末
每股净资产（元）        2.35         2.24           105%
    二、公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

                      中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                              二ΟΟ二年八月二十六日

                    中国石化扬子石油化工股份有限公司
                    第二届监事会第五次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年8月22
日在公司大楼309会议室召开，应到监事5名，实到5名。公司监事会主席张大本先
生主持了会议。会议审核同意公司董事会拟审议的如下议题：
    一、公司《2002年半年度报告》及其摘要；
    二、公司2002年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

                        中国石化扬子石油化工股份有限公司监事会
                                  二○○年八月二十六日