证券代码：000868          证券简称：安凯客车       公告编号：2017-057



        安徽安凯汽车股份有限公司
    关于召开 2017 年第二次临时股东大会
                  的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

兹定于 2017 年 6 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，现将有

关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

   1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

   2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   4、会议召开的时间：

   （1）现场会议时间：2017 年 6 月 27 日（星期二）下午 2:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2017 年 6 月 27 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 6 月 26 日 15:00 至

2017 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     6、出席对象：

     （1）截至 2017 年 6 月 20 日（股权登记日）下午收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东

有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托

他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

     （2）公司董事、监事、高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议

室

     二、会议审议事项
      1、《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保

的议案》；

      2、《关于签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》；

     上述审议事项内容，详见公司于 2017 年 5 月 6 日、2017 年 6 月

13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网上的《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届董事会第八

次会议决议公告》等信息公告。

     涉及关联股东回避表决的议案：议案 2 因涉及关联交易，关联股

东安徽省投资集团控股有限公司将对本议案进行回避表决。
   三、会议登记方法

   1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场

会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

   2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现

场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授

权委托书。

   3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记

时间内送达公司为准。

   4、登记地点：公司董事会办公室

   5、登记时间：5 月 8 日 8：00-12：00，逾期不予受理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

   五、其他事项

   1、会议联系方式

   联系人：盛夏   赵保军

   电话：0551-62297712

   传真：0551-62297710
   2、会议费用：自理

   六、备查文件

   1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、公司第七届董事会第八次会议决议




附 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书



特此公告



                          安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                    2017 年 6 月 13 日
    附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程



    一、 网络投票的程序

        1．本次会议投票代码与投票简称：

        投票代码：360868

        投票简称：安凯投票

        2. 议案设置及意见表决

        （1）议案设置 √

        本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                      备注
                                                                  （该列打勾
提案编码                         提案名称
                                                                  的项目可以
                                                                    投票）
  100      总议案（本次提案均为非累积投票议案）                      √
非累积投
票议案
           《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担      √
  1.00
           保的议案》

  2.00     《关于签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》                √

    （2）填报表决意见

    填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

    (3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

  有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，

  则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年6月27的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月26（现场股东大

会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月27日（现场股东大

会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
           附件2：

                                       授权委托书

           兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安

           凯汽车股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人姓名：

           委托人营业执照/身份证号码：

           委托人持股数量：

           委托人股票账户号码：

           受托人姓名：

           受托人营业执照/身份证号码：

           本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

                                                               备注        同意   反对   弃权
提案
                            提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                            目可以投票


100    总议案                                                   √

       《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外
1.00                                                            √
       担保的议案》

2.00   《关于签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》               √

                1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对

           有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授

           权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
   2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股

东大会结束时。



                                委托人：___________________

                                        2017 年   月   日