证券代码：000868             证券简称：安凯客车               公告编号：2017-067

                     安徽安凯汽车股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2017

年 8 月 7 日以书面和电话方式发出通知，于 2017 年 8 月 18 日下午 2:30 在公司管理大

楼三楼 313 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席

董事 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。公司部分监事、高管列席了会议，

经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：




     一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》。

     （具体内容详见与本公告同日披露的公司 2017 年半年度报告全文及摘要。）

           表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权




     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

     （具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2017-070《关于会计政策变更的公

告》。）

           表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权




     三、审议通过《关于签署技术许可和支持合作协议暨关联交易的议案》。

     （具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2017-071《关于签署技术许可和支持

                                        1
合作协议暨关联交易的公告》。）

    关联董事查保应先生回避表决。

         表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权




    特此公告




                                              安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                                      2017年8月22日




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