证券代码：000868            证券简称：安凯客车           公告编号：2018-044



                安徽安凯汽车股份有限公司

  关于增加2017年年度股东大会临时提案暨

        召开2017年年度股东大会的补充通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 19 日召开

第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议

案》，公司拟于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见公司

于 2018 年 3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

（编号：2018-036）。2018 年 4 月 19 日，公司董事会收到控股股东安徽江淮汽

车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）转来的 《关于向安徽安凯汽车

股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的函》。现将增加公司 2017

年年度股东大会临时提案暨召开 2017 年年度股东大会补充通知相关事宜公告如

下：

       一、2017 年年度股东大会增加临时提案的情况

       2018 年 4 月 20 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了以下议案：

《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于延长非公开发行

股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本

次非公开发行股票相关事宜的议案》。上述议案的具体内容详见公司于 2018 年

3 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     鉴于上述议案中的部分议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公

司控股股东江淮汽车提议将上述议案中需要提交股东大会审议的议案作为临时

提案，提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程规定：单独或者合

计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书

面提交召集人。截至本公告披露日，江淮汽车持有公司 147,000,000 股股份，占

公司股本总额的 21.13%。公司董事会认为，江淮汽车持有本公司股份比例超过

3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。江淮汽车本次提交临时提案的程

序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程

的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会进

行审议。

    二、增加临时提案后的公司 2017 年年度股东大会通知

    除增加上述临时提案外，公司 2017 年年度股东大会其他审议事项不变。鉴

于本次新增临时提案情况，公司董事会现将召开 2017 年年度股东大会通知补充

如下：

   （一）召开会议基本情况

   1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

   2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

   3、会议召开的合法、合规性： 2018 年 3 月 19 日，公司第七届董事会第十

六次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。本次股东大会

的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   4、会议召开的时间：

   （1）现场会议时间：2018 年 5 月 7 日（星期一）下午 2:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018 年 5 月 7 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系统

投票的具体时间为：2018 年 5 月 6 日 15:00 至 2018 年 5 月 7 日 15:00 期间的任

意时间。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   6、出席对象：

   （1）截至 2018 年 5 月 2 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在

网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该

代理人不必为公司股东。

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室

   （二）会议审议事项

   1、《2017 年度董事会工作报告》；

   2、《2017 年度监事会工作报告》；

   3、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

   4、《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告》；

   5、《关于 2017 年度利润分配的预案》；

   6、《关于公司 2018 年度申请综合授信的议案》；
   7、《关于公司 2018 年度为客户提供汽车回购担保的议案》；

   8、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；

   9、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

   10、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；

   11、《关于公司 2018 年办理应收款项质押登记业务的议案》；

   12、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；

   13、《公司 2017 年独立董事述职报告》；

   14、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

   15、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜

的议案》；

   第 1-13 项议案已经公司第七届董事会第十六会议和第七届监事会第十二次

会议审议通过，并同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。议案的相关内容详

见公司于 2018 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》、《第七届监事

会第十二次会议决议公告》等信息公告。

   第 14、15 项议案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三

次会议审议通过，议案的相关内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日刊登在《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十

七次会议决议公告》、《第七届监事会第十三次会议决议公告》等信息公告。

   （三）会议登记方法

   1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有

效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

   2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法
定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

   3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达

公司为准。

   4、登记地点：公司董事会办公室

   5、登记时间：5 月 7 日 8：30-12：00，逾期不予受理。

   （四）参加网络投票的具体操作流程

   详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

   （五）其他事项

   1、会议联系方式

   联系人：盛夏   赵保军

   电话：0551-62297712

   传真：0551-62297710

   2、会议费用：自理

   （六）备查文件

   1、公司第七届董事会第十六次会议决议

   2、公司第七届监事会第十二次会议决议

   3、公司第七届董事会第十七次会议决议

   4、公司第七届监事会第十三次会议决议
附 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




特此公告




                               安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                       2018年4月24日
   附件1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

     1．本次会议投票代码与投票简称：

     投票代码：360868

     投票简称：安凯投票

     2. 议案设置及意见表决

     （1）议案设置 √

     本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                    备注
                                                                （该列打勾的
提案编码                          提案名称
                                                                  项目可以投
                                                                    票）

  100      总议案（除累积投票提案外的所有提案 ）                     √


 1.00      《2017 年度董事会工作报告》                               √


 2.00      《2017 年度监事会工作报告》                               √


 3.00      《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；                    √


 4.00      《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告》               √


 5.00      《关于 2017 年度利润分配的预案》                          √


 6.00      《关于公司 2018 年度申请综合授信的议案》                  √


 7.00      《关于公司 2018 年度为客户提供汽车回购担保的议案》        √


 8.00      《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》                √


 9.00      《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；                √


 10.00     《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》              √
11.00   《关于公司 2018 年办理应收款项质押登记业务的议案》           √


12.00   《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》         √


13.00   《公司 2017 年独立董事述职报告》                             √


14.00   《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》           √


        《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
15.00                                                                √
        票相关事宜的议案》

    （2）填报表决意见

  填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

  (3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2018年5月7日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月6日（现场股东大会召开前一

日）下午3：00，结束时间为2018年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
            附件2：

                                                授权委托书



            兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份

            有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

            委托人姓名：

            委托人营业执照/身份证号码：

            委托人持股数量：

            委托人股票账户号码：

            受托人姓名：

            受托人营业执照/身份证号码：

            本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

                                                                 备注       同意   反对   弃权
提案
                                提案名称                     该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票

100                                                               √
        总议案（除累积投票提案外的所有提案 ）

1.00    《2017 年度董事会工作报告》                               √

2.00    《2017 年度监事会工作报告》                               √

3.00    《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；                    √

4.00    《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告》               √

5.00    《关于 2017 年度利润分配的预案》                          √

6.00    《关于公司 2018 年度申请综合授信的议案》                  √

7.00    《关于公司 2018 年度为客户提供汽车回购担保的议案》        √

8.00    《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》                √

9.00    《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；                √

10.00   《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》              √
11.00   《关于公司 2018 年办理应收款项质押登记业务的议案》          √

12.00   《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议            √

13.00   案》 2017 年独立董事述职报告》                              √

14.00   《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》          √


        《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发
15.00                                                               √
        行股票相关事宜的议案》

                1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事

            项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人

            有权按照自己的意见进行投票表决。

               2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

            时。



                                               委托人：___________________

                                                          年   月        日