证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-050
安徽安凯汽车股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、2018 年 4 月 19 日，公司收到控股股东安徽江淮汽车集团股
份有限公司（以下简称：“江淮汽车”）转来的《关于向安徽安凯汽
车股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的函》，江淮汽
车提议将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、
《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》作为临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。2018
年 4 月 24 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于增加 2017 年年度
股东大会临时提案暨召开 2017 年年度股东大会的补充通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 7 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 6 日-2018 年 5 月 7 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2018 年 5 月 7 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 5 月 6 日 15:00 至 2018 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意
时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
313 会议室
3. 会议召集人：公司第七届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11
人，代表股份 275,998,222 股，占上市公司有表决权总股份 39.6797%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人,代表股份 275,854,222
2
股，占公司股东有表决权股份总数 39.6590%；通过网络投票的股东 8
人,代表股份 144,000 股，占公司股东有表决权股份总数 0.0207%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 9 人，代表股份
144,100 股，占公司股东有表决权股份总数 0.0207%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问
单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、《2017 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 275,965,722 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9882%；反对 32,500 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 111,600 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 77.4462%；反对 32,500 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 22.5538%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
3
2、《2017 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 275,965,722 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9882%；反对 32,500 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 111,600 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 77.4462%；反对 32,500 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 22.5538%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 275,965,722 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9882%；反对 32,500 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 111,600 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 77.4462%；反对 32,500 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 22.5538%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
4、《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告》
4
表决情况：同意 275,963,222 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9873%；反对 35,000 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 109,100 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 75.7113%；反对 35,000 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 24.2887%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
5、《关于 2017 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 275,965,722 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9882%；反对 32,500 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 111,600 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 77.4462%；反对 32,500 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 22.5538%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
6、《关于公司 2018 年度申请综合授信的议案》
表决情况：同意 275,963,222 股，占出席会议具有表决权股份的
5
比例为 99.9873%；反对 35,000 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 109,100 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 75.7113%；反对 35,000 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 24.2887%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
7、《关于公司 2018 年度为客户提供汽车回购担保的议案》
表决情况：同意 275,955,422 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9845%；反对 42,700 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0155%；弃权 100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,300 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 70.2984%；反对 42,700 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 29.6322%；弃权 100 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.07%。
表决结果：该议案审议通过。
8、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意 275,955,422 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9845%；反对 42,700 股，占出席会议具有表决权股份的比
6
例为 0.0155%；弃权 100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,300 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 70.2984%；反对 42,700 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 29.6322%；弃权 100 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.07%。
表决结果：该议案审议通过。
9、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 128,965,622 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9747%；反对 32,500 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0252%；弃权 100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 111,500 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 77.3768%；反对 32,500 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 22.5538%；弃权 100 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.07%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
10、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
表决情况：同意 128,963,122 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9728%；反对 35,000 股，占出席会议具有表决权股份的比
7
例为 0.0271%；弃权 100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 109,000 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 75.6419%；反对 35,000 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 24.2887%；弃权 100 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.07%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
11、《关于公司 2018 年办理应收款项质押登记业务的议案》
表决情况：同意 275,963,122 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9873%；反对 35,000 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0127%；弃权 100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 109,000 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 75.6419%；反对 35,000 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 24.2887%；弃权 100 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.07%。
表决结果：该议案审议通过。
12、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》
表决情况：同意 275,965,622 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9882%；反对 32,500 股，占出席会议具有表决权股份的比
8
例为 0.0118%；弃权 100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 111,500 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 77.3768%；反对 32,500 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 22.5538%；弃权 100 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.07%。
表决结果：该议案审议通过。
13、《公司 2017 年独立董事述职报告》
表决情况：同意 275,965,722 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9882%；反对 32,500 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 111,600 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 77.4462%；反对 32,500 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 22.5538%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
14、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决情况：同意 128,965,622 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9747%；反对 32,500 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0252%；弃权 100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
9
其中，中小投资者表决情况：同意 111,500 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 77.3768%；反对 32,500 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 22.5538%；弃权 100 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.07%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
15、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
表决情况：同意 128,965,622 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9747%；反对 32,500 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0252%；弃权 100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 111,500 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 77.3768%；反对 32,500 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 22.5538%；弃权 100 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0.07%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
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五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所刘海军律师和陆
欢欢律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东
大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，
本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的
规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2017 年年度股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公
司 2017 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日
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