证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2017－临008
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。
2、会议召开时间：
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2017 年6 月15 日(星期四)上午9 点，会期半天。
(2)网络投票时间：2017 年 6 月 15 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 6 月 15 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月
14 日 15:00 至 2017 年 6 月 15 日 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。
4、主持人：董事长孙利强先生。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、崔源律师。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 133 人，代表股份 424,012,550 股，占公司
有表决权股份总数的 61.85774%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 126 人，代表股
份 423,876,150 股，占公司有表决权股份总数的 61.83784%；通过网络投票的股东及授权代
1
表共 7 人，代表股份 136,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.01990%；出席会议的中小股
东及授权代表共 132 人，代表股份 78,538,694 股，占公司有表决权股份总数的 11.45774%；
出席会议的 B 股股东及授权代表共 107 人，代表股份 78,058,494 股，占公司有表决权股份总
数的 11.38768%。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:
1、2016年度董事会工作报告
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 423,885,450 99.970024%
总体 不同意 127,000 0.029952%
弃 权 100 0.000024%
同 意 78,411,594 99.83817%
其中 B 股： 不同意 127,000 0.16170%
弃 权 100 0.00013%
同 意 77,932,094 99.83807%
其中中小股东： 不同意 126,400 0.16193%
弃 权 0 0.00000%
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
2、2016年度监事会工作报告
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 423,885,450 99.970024%
总体 不同意 127,000 0.029952%
弃 权 100 0.000024%
同 意 78,411,594 99.83817%
其中 B 股： 不同意 127,000 0.16170%
弃 权 100 0.00013%
同 意 77,932,094 99.83807%
其中中小股东： 不同意 126,400 0.16193%
弃 权 0 0.00000%
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
3、2016年年度报告
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 423,859,626 99.963934%
总体 不同意 152,824 0.036042%
弃 权 100 0.000024%
2
同 意 78,385,770 99.80529%
其中 B 股： 不同意 152,824 0.19458%
弃 权 100 0.00013%
同 意 77,906,270 99.80499%
其中中小股东： 不同意 152,224 0.19501%
弃 权 0 0.00000%
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
4、2016年度利润分配方案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 423,883,850 99.969647%
总体 不同意 126,600 0.029858%
弃 权 2,100 0.000495%
同 意 78,409,994 99.83613%
其中 B 股： 不同意 126,600 0.16119%
弃 权 2,100 0.00267%
同 意 77,932,094 99.83807%
其中中小股东： 不同意 126,400 0.16193%
弃 权 0 0.00000%
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
5、关于戴蕙女士辞去董事职务的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 423,269,033 99.824647%
总体 不同意 56,900 0.013419%
弃 权 686,617 0.161933%
同 意 77,795,177 99.05331%
其中 B 股： 不同意 56,900 0.07245%
弃 权 686,617 0.87424%
同 意 77,315,677 99.04838%
其中中小股东： 不同意 56,300 0.07213%
弃 权 686,517 0.87949%
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
6、关于聘任尉安宁先生为公司董事的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 388,460,157 91.615250%
总体 不同意 34,865,776 8.222817%
弃 权 686,617 0.161933%
其中 B 股： 同 意 42,986,301 54.73264%
3
不同意 34,865,776 44.39312%
弃 权 686,617 0.87424%
同 意 42,576,601 54.54448%
其中中小股东： 不同意 34,795,376 44.57603%
弃 权 686,517 0.87949%
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
7、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果如下：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 420,585,397 99.191733%
总体 不同意 3,366,553 0.793975%
弃 权 60,600 0.014292%
同 意 75,111,541 95.63635%
其中 B 股： 不同意 3,366,553 4.28649%
弃 权 60,600 0.07716%
同 意 74,632,041 95.61040%
其中中小股东： 不同意 3,365,953 4.31209%
弃 权 60,500 0.07751%
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、崔源
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的各项决议均合法有效。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一七年六月十六日
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