证券代码：000869、200869    证券简称：张裕 A、张裕 B     公告编号：2018－临 014



                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                               补充及更正公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



   本公司于 2018 年 4 月 23 日披露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》，现将有关内容
补充、更正如下：
    一、“提案编码”部分内容更正
    更正前：
   “表一：本次股东大会提案编码示例表”的提案名称“2016年度利润分配方案”。
   更正后：
   “表一：本次股东大会提案编码示例表”的提案名称“2017 年度利润分配方案”。
   二、“授权委托书”补充及更正
    更正前：

                                     授权委托书


    委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：
    受托人姓名、身份证号码：
    对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，
是（否）授权由受托人按自己的意见投票。
    授权委托书签发日期和有效期限：
    5. 委托人签名（或盖章），若委托人为法人的，应当加盖单位印章：
                           本次股东大会提案表决意见示例表
                                                                       备注
           提案编码                提案名称                      该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
      100               总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
      非累积投票提案
      1.00              2017 年度董事会工作报告                       √
      2.00                2017 年度监事会工作报告                      √
      3.00                2017 年年度报告                              √
      4.00                2017 年度利润分配方案                        √
      5.00                关于续聘会计师事务所的议案                   √


    更正后：

                                      授权委托书


烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：
    兹委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席 2018 年 5 月 24 日召开的贵
公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（本人）在下列表决表中未作具体指示
的，受托人       （是/否)有权按自己的意愿进行表决。

    委托人持有股票性质和股数：

    委托人股东帐户号：

    委托人名称（姓名）、身份证号码：

    授权委托书签发日期和有效期限：

                                        表决表
          提案编码              非累积投票议案名称      同意    反对   弃权   回避
   1.00              2017 年度董事会工作报告
   2.00              2017 年度监事会工作报告
   3.00              2017 年年度报告
   4.00              2017 年度利润分配方案
   5.00              关于续聘会计师事务所的议案


委托人签名：                                           受托人签名：




委托人身份证号（组织机构代码）：                        受托人身份证号：


                                                       委托日期：
备注：委托人应在委托书的表决表中“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏选择一个
并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，应明确说明受托人是否有权按自
己的意愿进行表决。
除上述修改外，《关于召开2017年度股东大会的通知》其余内容保持不变。


特此公告。




                                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                董事会
                                        二○一八年五月二十二日