张 裕A:第七届董事会第九次会议决议公告2018-08-30
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B 公告编号:2018-临 017
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于 2018 年 8 月 17
日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式:于 2018 年 8 月 28 日在上海世博洲际酒
店以现场会议方式举行。
3、董事出席会议情况:会议应出席董事 13 人,实际出席董事 13 人,除孙利强先
生因公出差而委托周洪江先生和奥古斯都 瑞纳因公出差而委托阿尔迪诺 玛佐拉迪代
为表决外,其余董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员:董事长周洪江先生主持了会议;公司监事会
全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:
1、关于 2018 年半年度报告的议案
与会董事以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案。
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2、关于 2018 年半年度利润分配的议案
与会董事以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定对
公司 2018 年上半年度净利润不进行分配,亦不进行公积金转增股本,而将上半
年实现的净利润转至年终一并分配。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
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董事会
二○一八年八月三十日
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