证券代码：000875       证券简称：吉电股份        公告编号：2017-051




           吉林电力股份有限公司
     第七届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于

2017 年 5 月 15 日以书面送达方式发出。

     2、2017 年 5 月 24 日以通讯方式召开。

     3、公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。

     4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及本公司《章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议《关于向哈密远成电力投资有限公司增资的议案》；

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向哈密远

成电力投资有限公司增资的议案》，同意向公司控股子公司——哈密

远成电力投资有限公司按持股比例（70%）以现金方式增加其注册资

本金 924 万元。

     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于向哈密远成电力投资有限公司增资的

公告》（2017-052）


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    （二）审议《关于收购合肥誉满投资管理有限公司 70%股权的

议案》；

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于收购合肥

誉满投资管理有限公司 70%股权的议案》，同意公司以现金 1400 万元

对合肥誉满投资管理有限公司进行增资，取得合肥誉满投资管理有限

公司 70%股权以及衍生权益。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司对外投资公

告》（2017-053）。

    （三）审议《关于投资建设安徽黄山 5.2MWp 屋顶分布式光伏

发电项目的议案》；
    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设

安徽黄山 5.2MWp 屋顶分布式光伏发电项目的议案》，同意公司全资

子公司——黄山吉电新能源有限公司投资建设该项目。该项目工程动
态总投资 3125.31 万元，以自有资金全额投资建设本项目。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设安

徽黄山 5.2MWp 屋顶分布式光伏发电项目的公告》（2017-054）。

   （四）审议《关于参股江西省智慧新能源联合有限公司的议案》；

    关联董事刘毅勇先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时进

行了回避，与会的 6 名非关联董事一致同意通过了《关于参股江西省

智慧新能源联合有限公司的议案》，同意公司控股子公司——江西中

电投新能源发电有限公司在江西省能源局的主导下，与国家电投江西
电力公司新能源发电分公司、大唐新能源股份有限公司江西分公司、


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江西大唐国际新能源有限公司、中广核新能源江西分公司、江西省电

力设计院、国电龙源江西新能源公司和华能江西清洁能源有限公司共

同投资组建江西省智慧新能源联合有限公司。

    该公司注册资本金 1.6 亿元人民币，原则初定每家央企出资 2000

万元，首期每家实际出资 500 万元，合计实缴资本金为 4000 万元。

   具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子

公司参股江西省智慧新能源联合有限公司的公告》（2017-055 号）。

    （五）审议《关于修订公司<章程>的议案》；

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司

<章程>的议案》，同意增加“经营范围”、“党建工作”和“总法律顾

问”等相关内容，同意提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批

准。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。

       （六）审议《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司

2017 年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于 2017 年 6 月 12 日（星

期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号，以现场表决和网络投票相

结合的方式召开公司 2017 年第四次临时股东大会。股权登记日为

2017 年 6 月 5 日。

       本次需提交股东大会审议的有：

       关于修订公司《章程》的议案。

    具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券


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时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司

2017 年第四次临时股东大会的通知公告》（2017-056 号）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                   吉林电力股份有限公司董事会

                                     二○一七年五月二十四日




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