证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-081
吉林电力股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2017 年 7 月 20 日（星期四）下午 13：30。
网络投票时间为：2017 年 7 月 19 日—2017 年 7 月 20 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2017 年 7 月 20 日上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2017 年 7 月 19 日下午 15：00 至 2017 年 7 月 20 日下午 15：00
的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式
1
本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人
公司董事长刘毅勇先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事
选举，董事邱晓松先生主持了本次会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 28
人，代表股份股 586,758,478 股，占公司有表决权总股份的 27.34%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 12 人，代表有表决权股份
586,162,578 股，占公司有表决权总股份的 27.31 %。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 16 人，代表有表决权股份
595,900 股，占公司有表决权总股份的 0.0278%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：
2
1、关于申请注册发行超短期融资券的议案
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 586,162,578 0 0 85,300 510,600 0 586,247,878 510,600 0
比例(%) 100 0 0 14.3145 85.6855 0 99.91 0.09 0
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 6,282,955 0 0 85,300 510,600 0 6,368,255 510,600 0
比例(%) 100 0 0 14.3145 85.6855 0 92.58 7.42 0
表决结果：通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
2、关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 586,162,578 0 0 85,300 510,600 0 586,247,878 510,600 0
比例(%) 100 0 0 14.3145 85.6855 0 99.91 0.09 0
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 6,282,955 0 0 85,300 510,600 0 6,368,255 510,600 0
比例(%) 100 0 0 14.3145 85.6855 0 92.58 7.42 0
表决结果：通过了《关于公司注册发行超短期融资券授权安排的
议案》。
3、关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案
表决情况：关联方国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）
和国家电投集团吉林省能源交通总公司（以下简称“能交总”）回避了
表决。
3
（1）国家电投是公司的实际控制人；能交总是国家电投的全资子
公司，是公司的大股东。国家电投持有国家电投江西电力有限公司（以
下简称“江西公司”）62.8%的股权，公司与江西公司同受国家电投控
制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定，国家电投和能交总
是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995 股，能交总持有公司股
票 420,994,628 股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 6,282,955 0 0 85,300 510,600 0 6,368,255 510,600 0
比例(%) 100 0 0 14.3145 85.6855 0 92.58 7.42 0
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 6,282,955 0 0 85,300 510,600 0 6,368,255 510,600 0
比例(%) 100 0 0 14.3145 85.6855 0 92.58 7.42 0
通过了《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》，同
意公司与国家电投集团江西电力有限公司按持股比例同时向江西中电
投新能源发电有限公司以现金方式增资。其中公司按持股比例（51%）
出资 24,242 万元，国家电投集团江西电力有限公司按持股比例（49%）
出资 23,290 万元，用于开发建设江西兴国大水山、莲花山风电项目。
双方股东依据工程进展情况同比例逐步注入资金。
三、律师出具的法律意见
4
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、刘苏毅
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
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