证券代码：000875        证券简称：吉电股份      公告编号：2018-056




            关于公司所属单位与中电投电力工程
    有限公司签署 EPC 总承包合同的关联交易公告


     本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述

     1、吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司

——大安吉电新能源有限公司和镇赉吉电新能源有限公司，控股子公

司江西中电投新能源发电有限公司（公司持股51%）的全资子公司兴

国吉电新能源发电有限公司和控股子公司余江县长浦新电能源有限

公司（公司持股95%）的全资子公司余江县新阳新能源有限公司与中

电投电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）签署EPC总承包合同，

合同总金额为195,597.46万元。

     2、公司与工程公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称

“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规

定，本公司与工程公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构

成关联交易。

     3、公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司所

属单位与中电投电力工程有限公司签署EPC总承包合同的议案》，关

联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避

                                   1
表决义务，与会的5名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易

已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方介绍

    （一）基本情况

    企业名称：中电投电力工程有限公司

    住所：上海市田林路 888 弄 7 号

    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册地：上海市

    主要办公地点：上海市闵行区田林路 888 弄

    法定代表人：王雷鸣

    注册资本：人民币 15448.560000 万元

    税务登记证号码：91310112792736752K

    主营业务：工程管理服务，电力工程（除承装、承修、承试电力

设施），房屋工程，港口与航道工程，化工石油工程，机电安装工程，

建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招

标代理，电力工程检测，从事货物及技术的进出口业务，机电设备销

售，实业投资，物业服务。

    主要股东或实际控制人：国家电力投资集团有限公司

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       （二）工程公司近三年经营情况

                                                         单位：万元
序号     年份   总资产       总负债     主营业务收入   净资产      净利润
  1      2015   437,537.20   399,759.50   471,908.76   37,777.71   10,924.35
  2      2016   596.455.35   556,233.31   415,643.03   40,222.04   11,264.12
  3      2017   819,479.18   762,719.70   572,059.09   56,759.48   16,537.43


       截至 2018 年 3 月 31 日，工程公司总资产 845,966.85 万元、主营

业务收入 68,443.64 万元、净资产 59,732.62 万元、净利润 2,973.14 万

元。

       （三）构成何种关联关系

       工程公司是国家电投集团的全资子公司，公司与工程公司同受国

家电投集团控制。

       （四）中电投电力工程有限公司不是失信被执行人。

       三、关联交易标的情况

       1、公司所属单位与工程公司签署新能源发电项目工程 EPC 总承

包合同，委托工程公司承担新能源发电项目工程的设计采购、运输、

施工、安装、调试、验收、技术服务等方面所需的工作和服务。

       2、公司所属单位与工程公司签署的总承包合同总金额为

195,597.46 万元（含税，届时视具体工作和服务据实结算）。

       四、定价政策

       本着公平、公正、客观公允的原则，通过谈判方式确定承包人。

双方参照正常商业条款，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且

明确了具体合理的付款条件和付款比例。


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    五、关联交易主要内容

    根据公司所属单位项目建设需要，公司所属全资子公司——大安

吉电新能源有限公司和镇赉吉电新能源有限公司，控股子公司江西中

电投新能源发电有限公司（公司持股51%）的全资子公司兴国吉电新

能源发电有限公司和控股子公司余江县长浦新电能源有限公司（公司

持股95%）的全资子公司余江县新阳新能源有限公司与工程公司签署

EPC总承包合同，合同总金额为195,597.46万元。

    1.合同内容：公司所属单位与工程公司签署新能源发电项目工程

EPC 总承包合同，委托工程公司承担新能源发电项目工程的设计采

购、运输、施工、安装、调试、验收、技术服务等方面所需的工作和

服务。

    2.总承包合同金额：

    （1）大安吉电新能源有限公司：《吉林省白城市光伏发电应用领

跑基地（2017 年）2 号项目 EPC 总承包工程合同》，合同金额为 57,867

万元；

    （2）镇赉吉电新能源有限公司：《吉林省白城市光伏发电应用领

跑基地（2017 年）3 号项目 EPC 总承包工程合同》，合同金额为 57,776

万元；

    （3）兴国吉电新能源发电有限公司：《江西兴国莲花山风电项目

EPC 总承包合同》，合同金额为 70,904.46 万元；

    （4）余江县新阳新能源有限公司：《江西余江 20MW 集中式光

伏扶贫电站 EPC 总承包工程合同》，合同金额为 9,050 万元。


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    3.定价原则和依据：双方本着平等互利的原则，在友好协商的基

础上商定承包合同金额。

    4.付款安排和结算方式：按照合同条款规定工程开工后，设备费、

建筑安装费及勘察设计费等款项费用，根据工程进度完成和验收结果

分期支付，并扣留部分质保金，满足合同约定相关条款后，再支付质

保金。

    结算方式以承兑汇票或银行转账方式结算。

    六、交易目的和对上市公司的影响

   该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于保障公司

生产经营和项目建设对资金的需求。不存在损害公司及其他股东行

为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

    上述关联交易不影响公司的独立性。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2018 年 与 该 关 联 人 累 计 发 生 的 各 类 关 联 交 易 的 总 金 额 为
11,817.69 万元。
    八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：

    1.公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署EPC总承包合

同，符合项目建设需求，系公司经营所需事项。

    2.双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同

金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例，不存在损害公司及


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中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

    3.公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、

有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    九、备查文件

    1.公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

    2.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见

    3.保荐机构发表的核查意见



    特此公告。




                                   吉林电力股份有限公司董事会

                                      二○一八年七月六日




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