证券代码：000875      证券简称：吉电股份       公告编号：2019-033




      关于召开吉林电力股份有限公司
 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三

十七次会议决定于2019年5月17日（星期五）召开公司2019年第一次

临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），关于召开本次临时股东

大会的通知已于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。

本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有

关事项提示如下：

      一、召开会议基本情况

     （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第一次临时股

东大会。

     （二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2019

年4月29日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十七次会议，

以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年

第一次临时股东大会的议案》。

     （三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

                                1
    （四）会议召开日期和时间：

    1.现场会议日期与时间：2019年5月17日（星期五）下午14：30

开始

    2.网络投票日期与时间：2019年5月16日至2019年5月17日，其中

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月17日上

午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日下

午15：00至2019年5月17日下午15：00的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络

投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

    （六）股权登记日：2019年5月13日（星期一）

    （七）会议出席对象：

    1.在股权登记日—2019年5月13日（星期一）下午收市时，在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    （八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力

股份有限公司三楼会议室。

       二、会议审议事项

    关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保的

                               2
   议案

           三、提案编码

           本次股东大会议案提案编码一览表
                                                                       备注
提案编码                             提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                以投票
            提案1（关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业
  1.00                                                                 √
            务提供担保的议案）

           四、现场会议登记方法

           1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前

   登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登

   记等方式。

           2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限

   公司资本运营部。

           3.登记时间：2019年5月15日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30

   （信函以收到邮戳日为准）。

           4.出席会议所需携带资料

           （1）自然人股东

           自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他

   能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持

   有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身

   份证件。

           （2）法人股东

           法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

   法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人


                                       3
资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理

人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托

书，能证明法定代表人资格的有效证明。

    5.会议联系方式

    （1）会务常设联系人

    联 系 人：石岚

    联系电话：0431—81150933

    传    真：0431—81150997

    电子邮箱：jdgf@spic.com.cn

    通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

    邮政编码：130022

    （2）会议费用情况

    会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）网络投票的程序

    1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

    2.填报表决意见。

    （1）填报表决意见。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

                                 4
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：

00—15：00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午15：00，

结束时间为2019年5月17日下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第三十七次会议决议




                               5
     特此公告。



     附：吉林电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托

书




                                  吉林电力股份有限公司董事会

                                       二○一九年五月十四日




                              6
                吉林电力股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会授权委托书

       吉林电力股份有限公司：

           兹 委 托                             先 生 / 女 士 （ 身 份 证
       号：                        ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2019
       年 5 月 17 日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2019
       年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                           备注               表决结果
提案
                        提案名称                     该列打勾的
编码                                                                   同意     反对     弃权
                                                    栏目可以投票
       提案1（关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司
1.00                                                     √
       贷款业务提供担保的议案）
       说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明
       确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



       委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
       股东账户卡号：
       持股性质：
       持股数量：
       授权有效期限为 1 天。


       受托人姓名：
       身份证号码：



                                                        （公司盖章）
                                                      年          月      日



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