吉电股份:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-05-18
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-034
吉林电力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东大会没有否决提案的情形;
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的时间:
现场会议召开时间为:2019 年 5 月 17 日(星期五)上午 14:30。
网络投票时间为:2019 年 5 月 16 日—2019 年 5 月 17 日,其中:
(1)通过深交所交易系统投票
2019 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
(2)通过互联网投票系统投票
2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00
的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
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3.会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5.会议主持人
公司董事长刘毅勇先生主持了本次会议。
6.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 18 人,代表股份 584,307,573 股,占公司有表决权股份总数的
27.22%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人,
代表股份数量为 583,958,973 股,占公司有表决权股份总数的 27.21 %。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人,代表股份 348,600 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0162%。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,每
项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
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2.本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案:
《关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保
的议案》
(1)整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 583,958,973 0 0 2,400 317,200 29,000 583,882,023 317,200 29,000
比例(%) 100 0 0 0.6885 90.9925 8.3190 99.9272 0.0543 0.0050
(2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,532,030 0 0 2,400 317,200 29,000 5,534,430 317,200 29,000
比例(%) 100 0 0 0.6885 90.9925 8.3190 94.1129 5.3940 0.4931
表决结果:通过了《关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷
款业务提供担保的议案》。同意公司通过招商银行向昌乐兴鸿新能源
科技有限公司提供金额不超过 1 亿元人民币,8 年期基准利率的贷款
业务进行担保。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所
2.律师姓名:彭亚峰、王伟
3.结论性意见:
承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
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2.法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日
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