吉林电力股份有限公司独立董事
        关于公司关联交易的专项意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《吉林电力股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林
电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，就

公司第八届董事会第五次会议审议关于收购镇赉华兴风力发电有限
公司100%股权关联交易事项的情况，发表如下专项意见：
    独立董事认为：

    一、关联交易主要内容
    1.吉电股份拟以现金 23,648 万元人民币收购蒙东协合新能源有
限公司（以下简称“蒙东协合”）持有镇赉华兴风力发电有限公司（以

下简称“镇赉华兴”）100%股权及其衍生权益。
    2. 镇赉华兴是蒙东协合的全资子公司，吉电股份与蒙东协合同
受国家电力投资集团有限公司控制，构成关联关系。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构
成关联交易。
    二、通过对上述关联交易的审议，独立董事认为：

    （1）程序合法性
   公司于 2019 年 12 月 30 日以通讯会议方式召开第八届董事会第五
次会议，公司应参与表决的董事 9 人，实参与表决的董事 9 人，符合

法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于收购镇赉华
兴风力发电有限公司 100%股权的议案》，并形成会议决议。
   根据《公司法》及《公司章程》的规定，关联董事周博潇先生和

何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，参与表决的7名非关联董
事一致通过该项议案。本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有
效。

   （2）交易的必要性
   兑现集团公司于 2012 年 10 月 9 日向证监会以及社会公众作出的
关于中国电力投资集团公司避免与吉林电力股份有限公司同业竞争

的承诺；扩大公司在吉林省区域内风力发电装机规模，增加新的利润
增长点，符合公司产业结构调整和新能源发展战略。有利于提高公司
盈利能力。

   （3）对公司的影响
   双方本着平等互利的原则，按照评估机构的评估价格进行交易，
遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方

按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，
对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有
构成对公司独立运行的影响。
公司独立董事关于公司关联交易事项专项意见签字页



    独立董事：        韩景利        于 莹         王义军



        签字：




                                     二○一九年十二月三十日