证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2017-25 新希望六和股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 召开时间:现场会议召开时间为 2017 年 6 月 22 日(星期四)下 午 14:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 22 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 21 日 15:00 至 2017 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭 店四楼明宇厅。 会议召开方式:现场投票及网络投票相结合方式 会议召集人:公司董事会 会议主持人:公司董事长刘畅女士 1 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。 2.会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 81 人,代表股份 2,619,109,502 股, 占公司总股份的 62.1229%。其中:通过现场投票的股东 21 人,代 表股份 2,369,789,212 股,占公司总股份的 56.2092%;通过网络投 票的股东 60 人,代表股份 249,320,290 股,占公司总股份的 5.9136%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 76 人,代表股份 390,377,426 股,占公司总股份的 9.2594%。其中:通过现场投票的中小股东 16 人,代表股份 141,057,136 股,占公司总股份的 3.3457%;通过网 络投票的股东 60 人,代表股份 249,320,290 股,占公司总股份的 5.9136%。 公司的董事、监事、高级管理人员和北京市天元(成都)律师事 务所律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方 式审议通过了如下议案: (一)审议通过了公司“2016 年年度报告全文及摘要” 总表决情况: 同 意 2,617,979,202 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9568%;反对 1,111,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 2 0.0424%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。 中小股东总表决情况: 同 意 389,247,126 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7105%;反对 1,111,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2846%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。 (二)审议通过了公司“2016 年度董事会工作报告” 总表决情况: 同 意 2,617,912,902 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9543%;反对 1,160,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0443%;弃权 36,400 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同 意 389,180,826 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.6935%;反对 1,160,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2972%;弃权 36,400 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0.0093%。 (三)审议通过了公司“2016 年度监事会工作报告” 总表决情况: 同 意 2,617,896,502 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9537%;反对 1,126,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%;弃权 87,000 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 3 出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同 意 389,164,426 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.6893%;反对 1,126,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2884%;弃权 87,000 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0.0223%。 (四)审议通过了公司“2016 年年度利润分配方案” 总表决情况: 同 意 2,618,290,502 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9687%;反对 809,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0309%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同 意 389,558,426 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7902%;反对 809,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2072%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持股份的 0.0026%。 (五)审议通过了“关于修改公司《章程》的议案” 总表决情况: 同 意 2,617,975,102 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9567%;反对 1,108,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0423%;弃权 26,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。 4 中小股东总表决情况: 同 意 389,243,026 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7094%;反对 1,108,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2839%;弃权 26,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。 本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通 过。 (六)审议通过了“关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2017 年财务报告审计单位的议案” 总表决情况: 同 意 2,617,890,802 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9535%;反对 1,187,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%;弃权 31,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。 中小股东总表决情况: 同 意 389,158,726 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.6878%;反对 1,187,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3042%;弃权 31,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0.0080%。 (七)审议通过了“关于选举公司第七届监事会新任监事的议案” 总表决情况: 同 意 2,378,916,842 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 90.8292%;反对 1,123,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 5 0.0429%;弃权 239,069,360 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 9.1279%。 中小股东总表决情况: 同 意 150,184,766 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 38.4717%;反对 1,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2877%;弃权 239,069,360 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 61.2406%。 (八)审议通过了“关于对公司 2017 年度融资担保额度进行预 计的议案” 总表决情况: 同 意 2,378,913,138 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 90.8291%;反对 121,844,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.6521%;弃权 118,352,360 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 4.5188%。 中小股东总表决情况: 同 意 150,181,062 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 38.4707%;反对 121,844,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.2118%;弃权 118,352,360 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 30.3174%。 (九)审议通过了公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对 2017 年度日常关联交易进行预计的议案” 总表决情况: 同 意 268,433,326 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 6 68.7597%;反对 1,170,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2998%;弃权 120,789,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 30.9405%;2,228,716,076 股回避, 占出席现场和通过网络投票股东持股总数的 85.0944%。 中小股东总表决情况: 同 意 268,417,326 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 68.7584%;反对 1,170,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2998%;弃权 120,789,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 30.9418%。 本议案为关联交易事项,关联股东南方希望实业有限公司、新希 望集团有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、刘畅、刘 永好回避表决。 (十)审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议 案” 总表决情况: 同 意 2,499,211,438 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.4222%;反对 1,184,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0452%;弃权 118,714,060 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 4.5326%。 中小股东总表决情况: 同 意 270,479,362 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 69.2866%;反对 1,184,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3033%;弃权 118,714,060 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股), 7 占出席会议中小股东所持股份的 30.4101%。 三、律师出具的法律意见: 1.律师事务所名称:北京市天元(成都)律师事务所 2.律师姓名:刘斌、祝雪琪 3.结论性意见:公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符 合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定;出席 本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东 大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议 2.法律意见书 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○一七年六月二十三日 8