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公司公告

新 希 望:2016年年度股东大会决议公告2017-06-23  

						 证券代码:000876         证券简称:新希望         公告编号:2017-25



                      新希望六和股份有限公司
                    2016年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况

    召开时间:现场会议召开时间为 2017 年 6 月 22 日(星期四)下

午 14:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017

年 6 月 22 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投

票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 21 日 15:00 至 2017 年 6 月 22

日 15:00 期间的任意时间。

    会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭

店四楼明宇厅。

    会议召开方式:现场投票及网络投票相结合方式

    会议召集人:公司董事会

    会议主持人:公司董事长刘畅女士



                                  1
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定。

    2.会议出席情况

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 81 人,代表股份 2,619,109,502 股,

占公司总股份的 62.1229%。其中:通过现场投票的股东 21 人,代

表股份 2,369,789,212 股,占公司总股份的 56.2092%;通过网络投

票的股东 60 人,代表股份 249,320,290 股,占公司总股份的 5.9136%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东 76 人,代表股份 390,377,426

股,占公司总股份的 9.2594%。其中:通过现场投票的中小股东 16

人,代表股份 141,057,136 股,占公司总股份的 3.3457%;通过网

络投票的股东 60 人,代表股份 249,320,290 股,占公司总股份的

5.9136%。

    公司的董事、监事、高级管理人员和北京市天元(成都)律师事

务所律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方

式审议通过了如下议案:

    (一)审议通过了公司“2016 年年度报告全文及摘要”

    总表决情况:

    同 意 2,617,979,202 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9568%;反对 1,111,200 股,占出席会议所有股东所持股份的


                                  2
0.0424%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占

出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 389,247,126 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7105%;反对 1,111,200 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.2846%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占

出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

    (二)审议通过了公司“2016 年度董事会工作报告”

    总表决情况:

    同 意 2,617,912,902 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9543%;反对 1,160,200 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0443%;弃权 36,400 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占

出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 389,180,826 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6935%;反对 1,160,200 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.2972%;弃权 36,400 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占

出席会议中小股东所持股份的 0.0093%。

    (三)审议通过了公司“2016 年度监事会工作报告”

    总表决情况:

    同 意 2,617,896,502 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9537%;反对 1,126,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0430%;弃权 87,000 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占


                                  3
出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 389,164,426 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6893%;反对 1,126,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.2884%;弃权 87,000 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占

出席会议中小股东所持股份的 0.0223%。

    (四)审议通过了公司“2016 年年度利润分配方案”

    总表决情况:

    同 意 2,618,290,502 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9687%;反对 809,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0309%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0004%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 389,558,426 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7902%;反对 809,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.2072%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议中小股东所持股份的 0.0026%。

    (五)审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”

    总表决情况:

    同 意 2,617,975,102 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9567%;反对 1,108,100 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0423%;弃权 26,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占

出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。


                                  4
       中小股东总表决情况:

       同 意 389,243,026 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7094%;反对 1,108,100 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.2839%;弃权 26,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占

出席会议中小股东所持股份的 0.0067%。

       本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数 2/3 以上通

过。

       (六)审议通过了“关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2017 年财务报告审计单位的议案”

       总表决情况:

       同 意 2,617,890,802 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9535%;反对 1,187,600 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0453%;弃权 31,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占

出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

       中小股东总表决情况:

       同 意 389,158,726 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6878%;反对 1,187,600 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.3042%;弃权 31,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占

出席会议中小股东所持股份的 0.0080%。

       (七)审议通过了“关于选举公司第七届监事会新任监事的议案”

    总表决情况:

       同 意 2,378,916,842 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

90.8292%;反对 1,123,300 股,占出席会议所有股东所持股份的


                                     5
0.0429%;弃权 239,069,360 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),

占出席会议所有股东所持股份的 9.1279%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 150,184,766 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

38.4717%;反对 1,123,300 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.2877%;弃权 239,069,360 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),

占出席会议中小股东所持股份的 61.2406%。

    (八)审议通过了“关于对公司 2017 年度融资担保额度进行预

计的议案”

    总表决情况:

    同 意 2,378,913,138 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

90.8291%;反对 121,844,004 股,占出席会议所有股东所持股份的

4.6521%;弃权 118,352,360 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),

占出席会议所有股东所持股份的 4.5188%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 150,181,062 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

38.4707%;反对 121,844,004 股,占出席会议中小股东所持股份的

31.2118%;弃权 118,352,360 股(其中,因未投票默认弃权 3,000

股),占出席会议中小股东所持股份的 30.3174%。

    (九)审议通过了公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对

2017 年度日常关联交易进行预计的议案”

    总表决情况:

    同 意 268,433,326 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                  6
68.7597%;反对 1,170,300 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2998%;弃权 120,789,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),

占出席会议所有股东所持股份的 30.9405%;2,228,716,076 股回避,

占出席现场和通过网络投票股东持股总数的 85.0944%。

       中小股东总表决情况:

       同 意 268,417,326 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

68.7584%;反对 1,170,300 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.2998%;弃权 120,789,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),

占出席会议中小股东所持股份的 30.9418%。

       本议案为关联交易事项,关联股东南方希望实业有限公司、新希

望集团有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、刘畅、刘

永好回避表决。

       (十)审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议

案”

       总表决情况:

       同 意 2,499,211,438 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

95.4222%;反对 1,184,004 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0452%;弃权 118,714,060 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),

占出席会议所有股东所持股份的 4.5326%。

       中小股东总表决情况:

       同 意 270,479,362 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

69.2866%;反对 1,184,004 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.3033%;弃权 118,714,060 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),


                                     7
占出席会议中小股东所持股份的 30.4101%。

   三、律师出具的法律意见:

       1.律师事务所名称:北京市天元(成都)律师事务所

       2.律师姓名:刘斌、祝雪琪

       3.结论性意见:公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符

合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定;出席

本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东

大会的表决程序、表决结果合法有效。

   四、备查文件

       1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议

       2.法律意见书



       特此公告




                                        新希望六和股份有限公司

                                              董   事    会

                                        二○一七年六月二十三日




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