证券代码：000876         证券简称：新希望         公告编号：2017-42


                   新希望六和股份有限公司

             第七届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件及电话方式通知了

全体董事、监事。第七届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 30 日

在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室召开。本次会议应到董事

7 人，实际出席董事 6 人，独立董事温铁军先生因出差在外，委托公

司独立董事胡智先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会

议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：

    （一）审议并通过了公司“2017 年第三季度报告全文及正文”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2017 年第三季度报告全文详见 2017 年 10 月 31 日巨潮资讯

网，2017 年第三季度报告正文刊登于同日《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网。
    （二）审议并通过了“关于聘任公司总裁的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司原总裁李兵先生已辞去公司总裁职务，根据公司生产经

营及发展的需要，经公司董事会提名委员会提名，聘任邓成先生为公

司总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届

满之日止（邓成先生简历详见附件一）。

    （三）审议并通过了“关于收购志丹县鼎香农业科技发展有限公

司 49%股权的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    陕西省志丹县鼎香农业科技发展有限公司（以下简称“志丹鼎香”）

为公司 2016 年收购的杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“杨

凌本香”）下属控股子公司，其中杨凌本香持股 51%、燕君芳女士持

股 49%。为加快实施公司的养猪战略部署，满足公司未来发展生猪养

殖的种猪来源的需要，也为了便于公司养猪业务的统一管理和布局，

公司控股子公司杨凌本香决定收购燕君芳女士持有的志丹鼎香 49%的

股权，收购价格为人民币 7,063 万元，收购完成后，杨凌本香将持有

志丹鼎香 100%股权（具体详见附件二）。

    （四）审议并通过了“关于转让荣成新希望鱼粉有限公司股权的

议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经

公司研究，决定转让持有的山东荣成新希望鱼粉有限公司（以下简称
“荣成鱼粉”）60%股权，项目概况如下：

    荣成鱼粉注册资金为人民币 560 万元，公司持股 60%，威海市石

岛捕捞公司持股 40%。综合考虑荣成鱼粉资产、经营状况等因素，公

司决定将持有的荣成鱼粉 60%股权转让给自然人王祖波，转让价款为

人民币 60 万元（具体详见附件二）。



    特此公告




                                        新希望六和股份有限公司

                                               董 事 会

                                         二○一七年十月三十一日
附件一：邓成先生简历

                       邓成先生简历
    1、姓名：邓成

    2、出生日期：1972 年 3 月 8 日

    3、工作经历：

    2001 年 9 月-2008 年 10 月,在新希望集团总部审计部工作和在行

政、经营管理部及新和石千委员会等部门主持工作；

    2008 年 10 月-2012 年 9 月，在山东六和集团有限公司策略管理

部工作和任饲料、养殖服务及食品分子公司负责人等；

    2012 年 9 月-2015 年 1 月，任新希望六和股份有限公司人力资源

部负责人；

    2015 年 2 月至今，历任新希望六和股份有限公司山东片联副总

裁、总裁，新希望六和股份有限公司副总裁。

    4、专业背景、从业经验等：

    西南财经大学统招 MBA 毕业；

    接受过证监会上市公司高管培训。

    5、其他说明：

    邓成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存

在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情

形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股

份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或

失信惩戒对象。
附件二：投资、转让项目
 序号              项目名称                                                     项目情况简述
                                         项目概况：志丹县鼎香农业科技发展有限公司（以下简称“志丹鼎香”）为公司 2016 年收购的杨凌本香
                                         农业产业集团有限公司（以下简称“杨凌本香”）下属控股子公司，其中杨凌本香持股 51%、燕君芳女
                                         士持股 49%。为加快实施公司的养猪战略部署，满足公司未来发展生猪养殖的种猪来源的需要，也为了
                                         便于公司养猪业务的统一管理和布局，公司控股子公司杨凌本香决定收购燕君芳女士持有的志丹鼎香
                                         49%的股权，收购价格为人民币 7,063 万元，收购完成后，杨凌本香将持有志丹鼎香 100%股权。
        收购志丹县鼎香农业科技发展有限
  1                                      项目实施地点：陕西省延安市；
        公司 49%股权
                                         交易对方：燕君芳女士，燕君芳现任杨凌本香董事长，持有杨凌本香 30%的股权。
                                         交易金额：7,063 万元。
                                         对公司的影响：该交易不会对公司本期财务状况和经营成果构成重大影响；标的公司现有在建项目全部
                                         建成后，可为公司养殖板块提供 50 万头商品仔猪的种猪来源，年增加销售收入 8,000 多万元，年增加
                                         利润 2,000 多万元。
                                         公司名称：荣成新希望鱼粉有限公司（以下简称“荣成鱼粉”）；
                                         注册资金：560 万元；
                                         注册日期：1999 年 4 月 7 日；
                                         主营业务：鱼粉、鱼油、饲料添加剂及饲料原料的批发与零售；
        转让荣成新希望鱼粉有限公司股权   股权结构：公司持股 60%；威海市石岛捕捞公司持股 40%，合计 100%。
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                    的项目               股权转让原因：综合考虑荣成鱼粉资产、经营状况等因素，公司决定将持有的荣成鱼粉 60%股权转让。
                                         转让对方：自然人王祖波；住址：山东省荣成市；
                                         转让价款：人民币 60 万元。
                                         对公司的影响：此次股权转让符合公司发展规划，有利于优化公司产业结构、提高资产使用效率，提升
                                         资产回报率，符合公司及股东整体利益。