证券代码：000876          证券简称：新希望        公告编号：2018-21



                   新希望六和股份有限公司

        关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司

《章程》及相关法律、法规规定于 2018 年 4 月 26 日召开的第七届董

事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会

的议案》，决定于 2018 年 5 月 22 日在四川省成都市高新区科华南路

339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅召开公司 2017 年年度股东大会（具

体内容请见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年年

度股东大会的通知》【公告编号：2018-17】）。现将本次会议的有

关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1．本次股东大会为公司 2017 年年度股东大会。

    2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2018 年 4 月 26 日

经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

    3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4．会议召开日期、时间

    现场会议召开时间：2018 年 5 月 22 日（星期二）下午 14:00。
                                 1
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5

月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2018 年 5 月 21 日 15:00 至 2018 年 5 月 22 日 15:00 期

间的任意时间。

    5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6．会议出席对象

    （1）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 14 日（星期一），

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明

宇豪雅饭店四楼明宇厅。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    二、会议审议事项

    1.议案名称：

    议案 1：《2017 年年度报告全文及摘要》；

    议案 2：《2017 年度董事会工作报告》；

    议案 3：《2017 年度监事会工作报告》；

    议案 4：《2017 年年度利润分配预案》；

                                2
    议案 5：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2018 年财务报告审计单位的议案》；

    议案 6：《关于修改公司<章程>的议案》；

    议案 7：《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》；

    议案 8：《关于对公司 2018 年度融资担保额度进行预计的议案》；

    议案 9：《关于发行扶贫中期票据的议案》；

    议案 10：《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》；

    议案 11：《关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易

的议案》；

    议案 12：《关于与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的议

案》；

    议案 13：《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2018 年度日常

关联交易进行预计的议案》。

    2.特别强调事项：

    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    （2）议案6为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案11、12、13均为关

联交易事项，关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司

及其关联方回避表决。

    （3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对

中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对

                               3
计票结果进行披露。

    3.相关议案披露情况：

    上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第二十七次

会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》等文件。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                       备注
 提案编码                                提案名称                  该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
   票提案
  1.00      2017 年年度报告全文及摘要                                   √
  2.00      2017 年度董事会工作报告                                     √
  3.00      2017 年度监事会工作报告                                     √
  4.00      2017 年年度利润分配预案                                     √
            关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
  5.00                                                                  √
            为公司 2018 年财务报告审计单位的议案
  6.00      关于修改公司《章程》的议案                                  √
  7.00      关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案                    √
  8.00      关于对公司 2018 年度融资担保额度进行预计的议案              √
  9.00      关于发行扶贫中期票据的议案                                  √
  10.00     关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案                √
            关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议
  11.00                                                                 √
            案
  12.00     关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案          √
            关于签订日常关联交易框架协议暨对 2018 年度日常关联交
  13.00                                                                 √
            易进行预计的议案


    四、出席现场会议登记方法

    1. 登记时间与地址：

    （1）2018 年 5 月 21 日（星期一）上午 9:00 至 11:30，下午 13:00

至 17:00。

                                          4
    登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董

事会办公室。

    （2）2018 年 5 月 22 日（星期二）下午 13:00 至 14:00。

    登记地址：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四

楼明宇厅。

    2. 登记方式

    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会

议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应

提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、

委托人身份证复印件办理会议登记手续。

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及

复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法

定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖

章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证

及复印件办理会议登记手续。

    3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到

达时间应不迟于 2018 年 5 月 21 日下午 17:00 ）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的

具体操作方法和流程详见附件1）。

    六、其他事项

    1．本次会议联系方式：

                                5
    会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

    联系电话：028-82000876、85950011

    传真号码：028-85950022

    公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

    电邮地址：000876@newhope.cn

    邮    编：610063

    2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

    七、备查文件

    1．公司第七届董事会第二十七次会议决议、第七届监事会第九

次会议决议。



    特此公告



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书




                                   新希望六和股份有限公司

                                          董    事 会

                                    二○一八年五月十六日




                             6
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：360876

    2．投票简称：希望投票

    3．填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2018 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 21 日（现场

股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 5 月 22 日

（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

                                7
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                              8
     附件 2：

                                        授权委托书
           兹委托           先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公
     司 2017 年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

                                                            备注
提案编码                     提案名称                                  同意   反对   弃权
                                                        该列打勾的栏
                                                          目可以投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
  票提案
  1.00     2017 年年度报告全文及摘要                         √

  2.00     2017 年度董事会工作报告                           √

  3.00     2017 年度监事会工作报告                           √

  4.00     2017 年年度利润分配预案                           √

           关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊
  5.00     普通合伙)为公司 2018 年财务报告审计单位的         √
           议案
  6.00     关于修改公司《章程》的议案                        √

  7.00     关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案          √

           关于对公司 2018 年度融资担保额度进行预计的
  8.00                                                       √
           议案

  9.00     关于发行扶贫中期票据的议案                        √

           关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的
 10.00                                                       √
           议案
           关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关
 11.00                                                       √
           联交易的议案
           关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协
 12.00                                                       √
           议》的议案
           关于签订日常关联交易框架协议暨对 2018 年度
 13.00                                                       √
           日常关联交易进行预计的议案




                                              9
    （以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。）
    委托人姓名或单位名称：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股票账户号码：




    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书签发日期：
    委托书有效期限：




                                                         年   月   日


                               委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）




                                  10