证券代码：000876         证券简称：新希望         公告编号：2018-24


                    新希望六和股份有限公司

             第七届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十九次会议通知于 2018 年 5 月 29 日以电子邮件方式通知了全体董

事、监事。第七届董事会第二十九次会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯

表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议

的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

       （一）审议并通过了“关于江苏泰州特水料生产线建设项目的议

案”

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       为提高公司水产料在江苏市场的竞争力，拟筹划建设专业水产料

车间：设计产能 10 吨/时沉浮性膨化水产料生产线一条、5 吨/时虾

蟹特水料生产线一条。项目占地 9,209 平方米，年产能达到 8 万吨。

该项目本期固定资产及设备、附属设施等投资总额约为 4,400 万元

（具体情况详见附件)。

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    （二）审议并通过了“关于河北千喜鹤预调理产品项目的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司食品业务发展战略，拟在河北千喜鹤肉类产业有限公司

增加预调理品生产车间，年加工能力 6,000 吨猪肉及副产品，项目投

资约为 1,200 万元（具体情况详见附件)。



    特此公告



                                         新希望六和股份有限公司

                                               董   事   会

                                            二○一八年六月六日




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附件：拟投资项目：
                      公司投资规模
序号     项目名称                                                               项目情况简述
                        （万元）
                                     项目名称：江苏泰州特水料生产线建设项目
                                     项目建设地点：江苏省兴化市
                                     项目投资主体：泰州新希望农业有限公司
       江苏泰州特水                  项目建设周期：2018 年 8 月—2019 年 1 月
 1     料生产线建设      4,400       项目投资总额：约为 4,400 万元
           项目                      项目资金来源：自有资金
                                     项目主要建设内容及规模：拟建设 10 吨/时沉浮性膨化水产料生产线一条、5 吨/时虾蟹特水料生产线一条，年
                                     产能达到 8 万吨。
                                     项目效益：有助于优化公司饲料产品结构，加强水产料发展，提升公司在江苏市场上的竞争力。
                                     项目名称：河北千喜鹤预调理产品项目
                                     项目投资主体：新希望六和食品控股有限公司
                                     项目建设期限：2018 年 6 月——2018 年 9 月
                                     投资总额：总投资约为 1,200 万元
       河北千喜鹤预
 2                       1,200       资金来源：自有资金
       调理产品项目
                                     建设方式：由合格资质的建筑公司承建
                                     生产规模：满产后，可生产 6,000 吨预调理产品。
                                     项目选址：河北千喜鹤肉类产业有限公司
                                     收益测算：达产后预算年销售收入为 1.5 亿元，目标年利润预计达到 847 万元。




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