证券代码：000876         证券简称：新希望         公告编号：2018-26


                   新希望六和股份有限公司

             第七届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十次会议通知于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件方式通知了全体董事、

监事。第七届董事会第三十次会议于 2018 年 7 月 10 日以通讯表决方

式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议的召开

及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

《章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了“关于对公司 2018 年融资担保额度进行追

加预计的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的

实际情况，提请公司董事会确定公司及控股子公司为下属公司、养殖

场（户）或经销商提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，

授权董事长及控股子公司负责人作出决定并签署担保协议文件。

    公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对公司 2018

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年度融资担保额度进行预计的议案》和《关于向下属公司提供原料采

购货款担保的议案》，公司及控股子公司 2018 年预计累计提供担保的

最大金额将不超过人民币 1,588,000.00 万元，占公司最近一期经审

计（2017 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42 万元人

民币的 76.23%。

    为满足公司业务发展需求，现拟申请在年度担保额度预计以外，

新增 3 家控股子公司和 7 家下属其他公司作为被担保对象，新增对其

担保额度预计 35,500.00 万元人民币（其中为 3 家控股子公司提供的

融资担保总额为 30,500.00 万元，为 7 家下属其他公司提供的融资担

保总额为 5,000.00 万元），占公司最近一期经审计（2017 年度）归

属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42 万元的 1.70%。经过此次

新增，公司及控股子公司 2018 年累计提供担保的最大金额将不超过

人民币 1,623,500.00 万元，占公司最近一期经审计（2017 年度）归

属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42 万元的 77.93%。根据公司

《章程》，本担保议案将提交到公司在 2018 年召开的临时股东大会

审议。

    具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日刊登在《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对公司 2018 年融资担保额度

进行追加预计的公告》。

    （二）审议并通过了“关于设立广东新希望新农业股权投资基金

管理有限公司的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链
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的拓展并优化区域布局，促进公司投资项目与资金来源的多元化发展，

公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司拟与广东省农业供

给侧结构性改革基金管理有限公司共同设立广东新希望新农业股权

投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定名称为准）。广东

新希望新农业股权投资基金管理有限公司注册资本为 10,000 万元人

民币，首期实缴注册资本为 2,500 万元人民币（具体情况详见附件)。

    （三）审议并通过了“关于印度尼西亚注册成立禽业商贸公司项

目的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为适应公司农牧食品产业一体化发展战略，公司拟在印度尼西亚

投资 214.2 万元人民币成立禽业商贸公司，积极探索经营禽蛋和活禽

商贸业务（具体情况详见附件)。



    特此公告



                                       新希望六和股份有限公司

                                               董   事   会

                                        二○一八年七月十一日




                                3
附件：拟投资项目：
                        公司投资规模
序号     项目名称                                                                项目情况简述
                      （万元人民币）
                                       项目名称：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司项目
                                       公司名称：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定名称为准，以下简称“基
                                       金管理公司”）
                                       注册地址：广东省广州市
       广东新希望新                    股权结构：公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（以下简称“金橡树”）持有基金管理公司 80%
       农业股权投资                    股权比例，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（以下简称“母基金管理公司”）持有基金管理公
 1                        10,000
       基金管理有限                    司 20%股权比例。
         公司项目                      投资主体：金橡树投资控股（天津）有限公司
                                       注册资本：10,000 万元人民币，其中基金管理公司首期实缴注册资本为 2,500 万元人民币，金橡树首期出资
                                       2,000 万元人民币，母基金管理公司首期出资 500 万元人民币。
                                       项目资金来源：自有资金
                                       经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理（暂定，具体以工商核定为准）。
                                       项目名称：印度尼西亚注册成立禽业商贸公司项目
                                       新设公司名称：PT.NEW HOPE POULTRY BUSINESS INDONESIA （新希望印度尼西禽业商贸有限公司）
                                       投资总额：214.2 万元人民币
       印度尼西亚注
                                       公司注册资本：100 万美元
 2     册成立禽业商       214.2
                                       投资主体：印尼现有两家饲料公司（新希望印度尼西亚有限公司 PT NEW HOPE INDONESIA、新希望印尼东爪哇
         贸公司项目
                                       有限公司 PT NEW HOPE JAWA TIMUR）投资，分别占 70%、30%股份。
                                       注册地址：JL Raya Serang KM32, Desa Sumur Bandung Kec, Jayanti – Tangerang 15610 Indonesia
                                       主要经营范围：禽蛋、活禽。




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