新希望六和股份有限公司

  独立董事关于公司 2018 年半年度报告及第七届董事会

           第三十二次会议相关事项的独立意见

    作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建

立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司 2018 年

半年度报告及第七届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立

意见：

    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，作

为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况作了审慎调查，并发表如下专项说明和独立意见：

    报告期内公司对养殖户、控股子公司等的担保均履行了相关审批

程序，符合法律法规和公司《章程》的规定；

    报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往

来，未发现控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

    二、关于公司 2018 年半年度证券及衍生品投资风险控制情况的

独立意见

    公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资是在确保公

司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金
正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展证券投资的同时，公司

要持续完善业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督

到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和

责任，并建立内部问责制度，增强公司投资理财的资金管理。

       公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资

风险，在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资

管理制度》及《期货管理制度》，在开展衍生品业务的过程中，公司

应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。

       三、关于计提资产减值准备的独立意见

       根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映

公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2018 年 6 月 30 日

存在减值迹象的应收款项、存货等进行了减值测试，预计各项资产的

可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准

备。

       本次计提资产减值准备事项，不涉及公司关联方，真实反映企业

财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意本次计提资产减值

准备的事项。

       四、关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的独立意见

       随着公司外汇收入与支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配，

且人民币一改对美元单边升值的趋势，开始较大幅度双向震荡，而美

元对其它主要货币均有大幅升值预期，致使公司涉外业务的外汇风险

敞口不断扩大；同时，随着美国的经济增长，美联储的利率正常化政
策的调整，已分别在2015年及2016年各进行了一次加息；在2017年加

息三次；2018年上半年现已加息两次，预计在2018-2020年度持续加

息的预期较大，这将给公司带来美元贷款成本增加的风险。为防范汇

率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需要开展保

值型汇率和利率的资金交易业务，以减少外汇与利率风险敞口。

    公司拟开展的保值型汇率和利率资金交易业务，有助于减少外汇

与利率风险敞口，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成的

不利影响，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，故同

意公司本次业务事项。

    五、关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易

的独立意见

    新希望（天津）商业保理有限公司是一家依法设立、专门从事商

业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等

价有偿的原则，于 2016 年达成了合作协议，现该协议已到期，故重

新签定了新一期合作协议。

    新协议的签署将促进协议双方的业务发展，互惠互利，并有利于

促进公司商业保理业务发展，提高经营管理水平，故同意公司与其签

署新的合作协议。


    （以下无正文）
    （本页无正文，仅为《独立董事关于公司 2018 年半年度报告及
第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事（签字）：



    温铁军__________________


    胡   智__________________



    Deng Feng_______________




                                      二〇一八年八月三十一日