证券代码：000876         证券简称：新希望         公告编号：2019-10


                   新希望六和股份有限公司

           第七届董事会第四十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

四十一次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式通知了全体董

事、监事。第七届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日以通讯

表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议

的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了“关于印尼新建玉米独立烘干厂项目的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为达成公司海外战略目标，提升公司在海外市场的盈利能力、降

低采购成本，满足原料稳定供应的要求，决定在印度尼西亚楠榜省和

哥伦打洛省两个玉米主产区各建一座独立玉米烘干厂。每座烘干厂产

能为日处理 500 吨湿玉米，项目总投资 5,633 万元（具体情况详见附

件)。

    （二）审议并通过了“关于河南汤阴新建年出栏 22 万头生猪产

                                 1
业项目的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司

决定在河南省汤阴县新建年出栏 22 万头生猪产业项目，其中：祖代

猪场规模 1,500 头，父母代猪场规模 9,000 头，该项目投资总额 25,168

万元（具体情况详见附件)。

    （三）审议并通过了“关于转让广东新好正和农牧有限公司股权

的议案”

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

    关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

    为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经

公司研究，决定转让公司全资子公司西藏新好科技有限公司持有的广

东新好正和农牧有限公司的 99%股权给广东希望壹号股权投资合伙企

业（有限合伙），其股权转让价格为 1,980 万元（具体内容详见公司

于 2019 年 3 月 23 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网上的《关于公司关联交易的公告》)。

    （四）审议并通过了“关于转让丰顺新希望生物科技有限公司股

权的议案”

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

    关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

    为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经

公司研究，决定转让公司控股的广州希望饲料有限公司（公司全资子

公司四川新希望六和农牧有限公司直接持有广州希望 84.54%股权，
                                2
为最大股东）持有的丰顺新希望生物科技有限公司的 99%股权给广东

希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙），其股权转让价格为 990 万

元（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊登在《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司关联交易的公告》)。



    特此公告



                                       新希望六和股份有限公司

                                             董   事   会

                                     二○一九年三月二十三日




                              3
附件：拟投资项目：
                        公司投资规模
序号     项目名称                                                                项目情况简述
                          （万元）
                                       项目名称：印度尼西亚新建玉米独立烘干厂项目
                                       项目建设地点：楠榜省、哥伦打洛省
                                       项目投资主体：新希望新加坡私人公司是公司的全资子公司，在本投资中占比 99.5%；新希望亚洲投资私人公
       印度尼西亚新                    司是新希望新加坡私人公司的全资子公司，在本投资中占比 0.5%。
 1     建玉米独立烘        5,633       项目建设周期：一年
         干厂项目                      项目估算投资：5,633 万元
                                       项目资金来源：自有资金
                                       项目建设内容及规模：建 2 座独立玉米烘干厂。每座烘干厂产能为日处理 500 吨湿玉米
                                       项目效益：正式运营后预计年度净利润 1,614 万元
                                       项目名称：河南汤阴新建年出栏 22 万头生猪产业项目
                                       项目建设地点：河南省汤阴县
                                       项目投资主体：西藏新好科技有限公司
       河南汤阴新建
                                       项目建设周期：8 个月
 2     年出栏 22 万头      25,168
                                       项目投资总额：25,168 万元，其中固定资产投资 19,168 万元，流动资金 6,000 万元
       生猪产业项目
                                       项目资金来源：自有资金
                                       项目效益：该项目年出栏合格商品猪可以达到 22 万头以上，同时能够带动饲料增量 7.1 万吨。公司的最新建
                                       设运营模式，可确保本项目最终生猪完全成本 12.16 元/kg




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