证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-11
新希望六和股份有限公司
关于公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
为引入社会化权益性资本，优化公司资产负债结构，提升资产回
报率；同时根据公司发展战略，加强公司与广东各级政府合作，更好
的拓展公司未来在广东地区的业务，经公司研究，拟分别将公司全资
子公司西藏新好科技有限公司（以下简称“西藏新好”）持有的广东
新好正和农牧有限公司（以下简称“新好正和”）的 99%股权及公司
控股子公司广州希望饲料有限公司（以下简称“广州希望”）持有的
丰顺新希望生物科技有限公司（以下简称“丰顺新希望”）的 99%股
权转让给广东希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹
号基金”），其股权转让价格分别为 1,980 万元和 990 万元。
2、关联方关系
由于西藏新好、广州希望受公司控制，壹号基金受公司重大影响，
符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第三条对关联方的定
义，该项交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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3、关联交易审议情况
公司第七届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日以通讯表
决的方式审议通过了《关于转让广东新好正和农牧有限公司股权的议
案》和《关于转让丰顺新希望生物科技有限公司股权的议案》。在 4
名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决的情况下，3 名非
关联董事，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了上述两项议案。
本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议
审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，
本关联交易事项经本公司董事会审议后，无须提交公司股东大会审
议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息：
公司名称：广东希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
公司性质：合伙企业(有限合伙)
注册地：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G6210
（集群注册）(JM)
执行事务合伙人：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司
（委派代表：聂晶）
统一社会信用代码：91440101MA5CKECP57
经营范围：股权投资
认缴出资额：人民币 15 亿元，明细如下：
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序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 认缴比例
广东新希望新农业股权投资基
1 普通合伙人 50 0.03%
金管理有限公司
金橡树投资控股（天津）有限公
2 有限合伙人 99,950 66.63%
司
广东省农业供给侧结构性改革
3 有限合伙人 50,000 33.33%
基金合伙企业（有限合伙）
2、关联方关系
关联方关系详见关联交易概述。
三、关联标的基本情况
（一）新好正和基本情况
公司名称：广东新好正和农牧有限公司
注册资金：35,000 万元；
注册日期：2018 年 01 月 23 日
主营业务：种猪选育及销售；生猪育肥及销售：以下项目限下属
分支机构经营：有机肥生产及销售；蔬菜、水果种植与销售；苗木种
植与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股权结构：
出资股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例
西藏新好科技有限公司 34,650 1,980 99%
广东正和农牧有限公司 350 20 1%
合计 35,000 2,000 100%
主要财务数据：
自 2018 年 1 月公司成立以来，新好正和还未开展实际建设和生
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产经营，截止到 2018 年 12 月 31 日，新好正和总资产为 18,140,159.75
元，所有者权益为 17,035,622.06 元，累计净利润为-2,964,377.94
元。经查证，该公司未被列为失信被执行人。
单位：元 2018-12-31（未经审计）
总资产 18,140,159.75
总负债 1,104,537.69
应收账款总额 0.00
净资产额 17,035,622.06
营业收入 0.00
营业利润 - 2,964,377.94
净利润 - 2,964,377.94
经营活动产生的现金流量净额 - 2,060,800.93
（二）丰顺新希望基本情况
公司名称：丰顺新希望生物科技有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2018 年 1 月 12 日
主营业务： 生物技术推广服务，动保养殖技术研发、技术服务；
饲料生产、销售，饲料添加剂生产，水产养殖；兽药经营；鱼药销售。
股权结构：
认缴出资额（万
序号 股东名称 实缴出资额（万元） 持股比例
元）
1 广州希望饲料有限公司 1,000 1,000 100%
主要财务数据：
自 2018 年 1 月公司成立以来，截止到 2018 年 12 月 31 日，丰顺
新希望账面总资产为 9,590,359.93 元，所有者权益为 7,721,977.40
元，累计净利润为-2,278,022.60 元。经查证，该公司未被列为失信
被执行人。
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单位：元 2018-12-31（未经审计）
总资产 9,590,359.93
总负债 1,868,382.53
净资产额 7,721,977.40
营业收入 26,874,992.41
营业利润 -2,280,922.60
净利润 -2,278,022.60
经营活动产生的现金流量净额 -868,834.24
四、交易协议的主要内容及定价依据
（一）转让广东新好正和农牧有限公司股权的交易协议
1.股权转让及转让价款
西藏新好将新好正和 99%的股权转让给壹号基金，壹号基金作为
对价支付给西藏新好的股权转让价款为人民币 19,800,000.00 元。协
议生效之日起 15 日内，壹号基金向西藏新好支付全部股权转让价款。
2.交易定价依据
交易定价方面，因标的处于项目建设的前期阶段，尚未产生任何
经营性损益，拟以截止 2018 年 12 月 31 日新好正和的实缴资本为基
数协商一致确定。
（二）转让丰顺新希望生物科技有限公司股权的交易协议
1.股权转让及转让价款
广州希望将丰顺新希望 99%的股权转让给壹号基金，壹号基金作
为对价支付给广州希望的股权转让价款为人民币 9,900,000.00 元。
协议生效之日起 15 日内，壹号基金向广州希望支付全部股权转让价
款。
2.交易定价依据
交易定价方面，因标的处于项目建设的前期阶段，尚未产生任何
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经营性损益，经双方多次沟通，拟以截止 2018 年 12 月 31 日丰顺新
希望的实缴资本为基数协商一致确定。
五、关联交易对公司的影响
本次股权转让完成后，壹号基金将持有新好正和、丰顺新希望99%
的股权，公司控股子公司广东希望将持有丰顺新希望1%的股权。此次
股权转让后，将降低公司新建项目在稳定运营期之前对公司损益的影
响，优化公司资产负债结构，提升资产回报率，加强公司与广东各级
政府关系，公司未来在广东地区的业务发展奠定良好的基础。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019 年初至本关联交易披露日，公司与壹号基金（包含受同一
主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联
交易的总金额为 0。
七、独立董事事前认可意见及独立意见
1、公司独立董事关于公司关联交易事项发表了如下事前认可意
见：
作为公司独立董事，我们认真了解了新好正和丰顺新希望的经营
情况和其本次股权转让的有关资料，新好正和与丰顺新希望目前处于
项目建设的前期阶段，此时将这两家公司的股权转让给壹号基金，引
入第三方权益性资本，可以减少公司融资资金占用，有助于改善公司
合并报表的资产负债结构，符合公司发展规划，有利于优化公司产业
结构、提高资产使用效率，提升资产回报率。故同意将上述事项提交
公司董事会审议。
2、公司独立董事关于公司关联交易事项发表了如下独立意见：
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新好正和及丰顺新希望目前处于项目建设的前期阶段，此时将这
两家公司的股权转让给壹号基金，引入第三方权益性资本，可以减少
公司融资资金占用，有助于改善公司合并报表的资产负债结构，符合
公司发展规划，有利于优化公司产业结构、提高资产使用效率，提升
资产回报率。故同意公司上述关联交易事项。
八、备查文件
1、第七届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司关联交易事项的独立意见。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十三日
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