证券代码：000876       证券简称：新希望       公告编号：2019-24


                      新希望六和股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1．本次股东大会为公司 2018 年年度股东大会。

    2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2019 年 4 月 2 日经

公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。

    3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4．会议召开日期、时间

    现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4

月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期

间的任意时间。

    5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6．会议出席对象




                                  1
       （1）本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 17 日（星期三），

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       7．现场会议召开地点：四川省成都市武侯区天府大道中段 269

号，成都棕榈泉费尔蒙酒店，2 楼，费尔蒙宴会厅 II（公司将于 2019

年 4 月 23 日就本次股东大会发布提示性公告）。

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       二、会议审议事项

       1.议案名称：
       议案 1：《2018 年年度报告全文及摘要》

       议案 2：《2018 年度董事会工作报告》

       议案 3：《2018 年度监事会工作报告》

       议案 4：《2018 年年度利润分配预案》

       议案 5：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2019 年财务报告审计单位的议案》”

       议案 6：《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》

       议案 7：《关于对公司 2019 年度融资担保额度进行预计的议案》

       议案 8：《关于发行超短期融资券的议案》

       议案 9：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议

案》

                                  2
    议案 10：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

    议案 11：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

    议案 12：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资

项目可行性的议案》

    议案 13：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    议案 14：《关于未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）

的议案》

    议案 15：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报

及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》

    议案 16：关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    议案 17：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理

本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

    2.特别强调事项：

    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    （2）议案10需逐项表决。

    （3）议案6、议案7、议案10至议案17为特殊表决事项，需经出

席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

    （4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对

中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对

计票结果进行披露。



                              3
    3.相关议案披露情况：

    上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在《上海证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第四十二次

会议决议公告》、《第七届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                     备注
 提案编码                                提案名称                该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
   100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投
   票提案
  1.00      2018 年年度报告全文及摘要                                 √
  2.00      2018 年度董事会工作报告                                   √
  3.00      2018 年度监事会工作报告                                   √
  4.00      2018 年年度利润分配预案                                   √
            关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
  5.00                                                                √
            为公司 2019 年财务报告审计单位的议案
  6.00      关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案                  √
  7.00      关于对公司 2019 年度融资担保额度进行预计的议案            √
  8.00      关于发行超短期融资券的议案                                √
  9.00      关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案         √
  10.00     关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案             √
  10.01     本次发行证券的种类                                        √
  10.02     发行规模                                                  √
  10.03     票面金额和发行价格                                        √
  10.04     债券期限                                                  √
  10.05     债券利率                                                  √
  10.06     付息的期限和方式                                          √
  10.07     担保事项                                                  √
  10.08     转股期限                                                  √
  10.09     转股价格的确定及其调整                                    √
  10.10     转股价格向下修正                                          √
  10.11     转股股数确定方式                                          √
  10.12     赎回条款                                                  √
  10.13     回售条款                                                  √
  10.14     转股年度有关股利的归属                                    √
  10.15     发行方式及发行对象                                        √


                                          4
  10.16   向公司原股东配售的安排                                √
  10.17   债券持有人及债券持有人会议                            √
  10.18   本次募集资金用途                                      √
  10.19   募集资金存放账户                                      √
  10.20   本次发行可转换公司债券方案的有效期限                  √
  11.00   关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案         √
          关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目
  12.00                                                         √
          可行性的议案

  13.00   关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                √

          关于未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议
  14.00                                                         √
          案

          关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填
  15.00                                                         √
          补被摊薄即期回报措施和承诺的议案

  16.00   关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案       √

          关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
  17.00                                                         √
          公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案


    四、出席现场会议登记方法

    1. 登记时间与地址：

    （1）2019 年 4 月 24 日（星期三）上午 9:00 至 11:30，下午 13:00

至 17:00。

    登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董

事会办公室。

    （2）2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 13:00 至 14:00。

    登记地址：四川省成都市武侯区天府大道中段 269 号，成都棕榈

泉费尔蒙酒店，2 楼，费尔蒙宴会厅 II。

    2. 登记方式

    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会

议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应


                                       5
提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、

委托人身份证复印件办理会议登记手续。

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及

复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法

定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖

章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证

及复印件办理会议登记手续。

    3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到

达时间应不迟于 2019 年 4 月 24 日下午 17:00 ）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的

具体操作方法和流程详见附件1）。

    六、其他事项

    1．本次会议联系方式：

    会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

    联系电话：028-82000876、85950011

    传真号码：028-85950022

    公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

    电邮地址：000876@newhope.cn

    邮     编：610063

    2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

    七、备查文件


                                6
1．公司第七届董事会第四十二次会议决议

2. 公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书



                               新希望六和股份有限公司

                                        董   事   会

                                 二○一九年四月四日




                         7
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：360876

    2．投票简称：希望投票

    3．填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日（现场

股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 25 日

（现场股东大会结束当日）下午 15：00。


                                8
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                              9
     附件 2：

                                         授权委托书
           兹委托             先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公
     司 2018 年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

                                                            备注
提案编码                      提案名称                                 同意   反对   弃权
                                                        该列打勾的栏
                                                          目可以投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
  票提案
  1.00     2018 年年度报告全文及摘要                         √

  2.00     2018 年度董事会工作报告                           √

  3.00     2018 年度监事会工作报告                           √

  4.00     2018 年年度利润分配预案                           √

           关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊
  5.00     普通合伙)为公司 2019 年财务报告审计单位的         √
           议案
  6.00     关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案          √

           关于对公司 2019 年度融资担保额度进行预计的
  7.00                                                       √
           议案

  8.00     关于发行超短期融资券的议案                        √
           关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条
  9.00                                                       √
           件的议案
           关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的
 10.00                                                       √
           议案

 10.01     本次发行证券的种类                                √

 10.02     发行规模                                          √
 10.03     票面金额和发行价格                                √
 10.04     债券期限                                          √
 10.05     债券利率                                          √

 10.06     付息的期限和方式                                  √
 10.07     担保事项                                          √
 10.08     转股期限                                          √


                                             10
10.09   转股价格的确定及其调整                       √

10.10   转股价格向下修正                             √

10.11   转股股数确定方式                             √

10.12   赎回条款                                     √
10.13   回售条款                                     √
10.14   转股年度有关股利的归属                       √

10.15   发行方式及发行对象                           √

10.16   向公司原股东配售的安排                       √

10.17   债券持有人及债券持有人会议                   √
10.18   本次募集资金用途                             √
10.19   募集资金存放账户                             √

10.20   本次发行可转换公司债券方案的有效期限         √

        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的
11.00                                                √
        议案
        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资
12.00                                                √
        金投资项目可行性的议案

13.00   关于公司前次募集资金使用情况报告的议案       √

        关于未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021
14.00                                                √
        年）的议案

        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即
15.00   期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议     √
        案

        关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则
16.00                                                √
        的议案
        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
17.00   权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体    √
        事宜的议案




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    （以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。）
    委托人姓名或单位名称：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股票账户号码：




    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书签发日期：
    委托书有效期限：




                                                         年   月   日


                               委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）




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