证券代码：000876       证券简称：新希望       公告编号：2019-49


                      新希望六和股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1．本次股东大会为公司 2019 年第一次临时股东大会。

    2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2019 年 5 月 8 日经

公司第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第十五次会议审

议通过。

    3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4．会议召开日期、时间

    现场会议召开时间：2019 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6

月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2019 年 6 月 5 日 15:00 至 2019 年 6 月 6 日 15:00 期间

的任意时间。

    5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6．会议出席对象



                                  1
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 29 日（星期三），

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明

宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于 2019 年 6 月 4 日就本次股东大会

发布提示性公告）。

    8．涉及公开征集股东投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司

召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向

所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事温铁军先

生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励

相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容

详见公司披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（2019-50）。

    二、会议审议事项

    1.议案名称：

    议案 1：关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票

与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

    议案 2：关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票

与股票期权激励计划考核管理办法》的议案

    议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的


                                2
议案

       议案 4：关于修改公司《章程》的议案

       议案 5：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

       议案 6：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

       议案 7：关于选举第八届董事会非独立董事的议案

       （1）选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事

       （2）选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事

       （3）选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事

       （4）选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事

       （5）选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事

       议案 8：关于选举第八届董事会独立董事的议案

       （1）选举 Deng Feng（邓锋）先生为公司第八届董事会独立董

事

       （2）选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事

       （3）选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事

       议案 9：关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

       （1）选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事

       （2）选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事

       2.特别强调事项：

       （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。

       （2）议案1、2、3、4为特殊表决事项，需经出席股东大会的股

东所持表决权的三分之二以上才能通过。拟作为本次限制性股票与股


                                3
票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股

东，应当对议案1、2、3、4回避表决。

    （3）议案7、议案8、议案9为累积投票表决，其中独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可

进行表决。

    （4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对

中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对

计票结果进行披露。

    3.相关议案披露情况：

    上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在《上海证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第四十四次

会议决议公告》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》等文件。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                       备注
 提案编码                                提案名称                  该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
   票提案
            关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股
  1.00                                                                  √
            票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
            关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股
  2.00                                                                  √
            票期权激励计划考核管理办法》的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
  3.00                                                                  √
            案
  4.00      关于修改公司《章程》的议案                                  √
  5.00      关于修改公司《董事会议事规则》的议案                        √
  6.00      关于修改公司《股东大会议事规则》的议案                      √



                                          4
 累积投票
                          提案 7、8、9 为等额选举
   提案
  7.00      关于选举第八届董事会非独立董事的议案                   应选 5 人
  7.01      选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事                  √
  7.02      选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事                √
  7.03      选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事                  √
  7.04      选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事                √
  7.05      选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事                  √
  8.00      关于选举第八届董事会独立董事的议案                     应选 3 人
  8.01      选举 Deng Feng（邓锋）先生为公司第八届董事会独立董事      √
  8.02      选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事                  √
  8.03      选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事                  √
  9.00      关于选举第八届监事会股东代表监事的议案                 应选 2 人
  9.01      选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事              √
  9.02      选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事                √




    四、出席现场会议登记方法

    1. 登记时间与地址：

    （1）2019 年 6 月 5 日（星期三）上午 9:00 至 11:30，下午 13:00

至 17:00。

    登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董

事会办公室。

    （2）2019 年 6 月 6 日（星期四）下午 13:00 至 14:00。

    登记地址：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四

楼明宇厅。

    2. 登记方式

    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会

议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应

提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、

委托人身份证复印件办理会议登记手续。


                                        5
    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及

复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法

定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖

章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证

及复印件办理会议登记手续。

    3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到

达时间应不迟于 2019 年 6 月 5 日下午 17:00 ）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的

具体操作方法和流程详见附件1）。

    六、其他事项

    1．本次会议联系方式：

    会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

    联系电话：028-82000876、85950011

    传真号码：028-85950022

    公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

    电邮地址：000876@newhope.cn

    邮     编：610063

    2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

    七、备查文件

    1．公司第七届董事会第四十四次会议决议

    2. 公司第七届监事会第十五次会议决议。


                                6
特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书



                               新希望六和股份有限公司

                                     董   事   会

                                二○一九年五月十八日




                         7
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：360876

    2．投票简称：希望投票

    3．填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数

的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候

选人，可以对该候选人投 0 票。
           表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                              …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案编码示例表提案 7，采用等额选

举，应选人数为 5 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如提案编码示例表提案 8，采用等额选举，



                                   8
应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举监事（如提案编码示例表提案 9，采用等额选举，应

选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2019 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 5 日（现场股

东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 6 月 6 日（现


                               9
场股东大会结束当日）下午 15：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                             10
      附件 2：

                                      授权委托书
           兹委托           先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公
      司 2019 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

                                                                  备注

提案编码                         提案名称                       该列打勾    同意   反对   弃权
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
  票提案
           关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与
  1.00                                                             √
           股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
           关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与
  2.00                                                             √
           股票期权激励计划考核管理办法》的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
  3.00                                                             √
           议案
  4.00     关于修改公司《章程》的议案                              √
  5.00     关于修改公司《董事会议事规则》的议案                    √
  6.00     关于修改公司《股东大会议事规则》的议案                  √
累积投票
                           提案 7、8、9 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  7.00     关于选举第八届董事会非独立董事的议案                 应选 5 人    选举票数（票）
  7.01     选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事                 √
  7.02     选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事               √
  7.03     选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事                 √
  7.04     选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事               √
  7.05     选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事                 √
  8.00     关于选举第八届董事会独立董事的议案                   应选 3 人    选举票数（票）
           选举 Deng Feng（邓锋）先生为公司第八届董事会独立董
  8.01                                                             √
           事
  8.02     选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事                 √
  8.03     选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事                 √
  9.00     关于选举第八届监事会股东代表监事的议案               应选 2 人    选举票数（票）
  9.01     选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事             √
  9.02     选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事               √
    说明：对非累积投票议案，请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。




                                             11
    （以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。）
    委托人姓名或单位名称：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股票账户号码：




    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书签发日期：
    委托书有效期限：




                                                         年   月   日


                               委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）




                                  12