证券代码：000876         证券简称：新希望        公告编号：2019-74


                   新希望六和股份有限公司

              第八届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

三次会议通知于 2019 年 7 月 26 日以电子邮件方式通知了全体董事、

监事。第八届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式

召开。本次会议应参加董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开及

表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
    1.审议通过了“关于河南台前新建年出栏 50 万头生猪产业项目

的议案”

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司

拟在河南省台前县新建年出栏 50 万头生猪产业项目；该场规模为

3,000 头祖代猪场，18,000 头父母代猪场，项目投资总额 48,315.94

万元（具体情况详见附件)。



                                 1
    2.审议通过了“关于甘肃靖远新建年出栏 50 万头生猪产业项目

的议案”

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司

拟在甘肃省靖远县新建年出栏 50 万头生猪产业项目；该场规模为

3,000 头祖代猪场，18,000 头父母代猪场，项目投资总额 47,561.77

万元（具体情况详见附件)。

    3.审议通过了“关于收购陕西仲山兴旺农牧科技有限公司 100%

股权的议案”

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购陕西仲山兴旺农牧科技

有限公司（以下简称“仲山兴旺”或“标的公司”）100%股权。标的

公司拥有存栏 2,400 头母猪场已流转土地的全套合规手续，以及存栏

2,400 头母猪场项目的土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、

流动资产。标的公司 100%股权的收购价格为人民币 4,450 万元（具

体情况详见附件)。

    特此公告



                                      新希望六和股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二○一九年八月三日



                              2
附件：拟投资项目：
                  公司投资规模
序号    项目名称                                                          项目情况简述
                  （万元）
                                 项目建设地点：河南省濮阳市台前县
                                 项目投资主体：新希望六和股份有限公司
       河南台前新
                                 项目建设周期：2019 年 8 月-2020 年 3 月
       建年出栏 50
1                    48,315.94   项目投资总额：48,315.94 万元，其中固定资产投资 35,415.94 万元，流动资金 12,900 万元。
       万头生猪产
                                 项目资金来源：自有资金
       业项目
                                 项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司内部分公司及社会提供优质商品猪 50 万头。
                                 项目效益：年出栏 50 万头生猪，年增加饲料销量 16 万吨，年均 9,435 万元利润。
                                 项目建设地点：甘肃省靖远县
                                 项目投资主体：新希望六和股份有限公司
       甘肃靖远年
                                 项目建设周期：2019 年 8 月-2019 年 12 月
       出栏 50 万
2                    47,561.77   项目投资总额：47,561.77 万元，其中固定资产投资 34,661.77 万元，流动资金 12,900 万元。
       头生猪产业
                                 项目资金来源：自有资金
       项目
                                 项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司内部及社会提供优质商品猪 50 万头。
                                 项目效益：年出栏 50 万头生猪，年增加饲料销量 16 万吨，年均 9,890 万元利润。
                                 交易标的：仲山兴旺 100%股权；
                                 公司名称：陕西仲山兴旺农牧科技有限公司；
       收购陕西仲                注册资金：2,280 万元；
       山兴旺农牧                成立时间：2017 年 8 月 25 日；
3      科技有限公    4,450       注册地：陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇西苗村智慧产业园；
       司 100%股权               主营业务：生猪养殖、繁育、销售；
       项目                      股权结构：徐卫君 40%、金声振 30%、金彦朴 30%；
                                 主要资产：1）位于陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇西苗村和宗家沟村，存栏 2,400 头母猪场已流转土地的全套合
                                 规手续，合计 332.27 亩；


                                                              3
                  公司投资规模
序号   项目名称                                                            项目情况简述
                  （万元）
                                 2）存栏 2,400 头母猪场的土建、钢构、设备、道路等全套在建工程及固定、流动资产。

                                 项目投资主体：四川新希望六和农牧有限公司（公司全资子公司）
                                 投资方式：股权收购
                                 出售原因：股东徐卫君、金声振、金彦朴三人的主要产业为服装、商贸，对生猪养殖外行，面临非洲猪瘟压力，
                                 无继续投资经营意愿。
                                 交易金额：标的 100%股权的收购价格为人民币 4,450 万元
                                 收购资金来源：自有资金
                                 支付方式：现金支付
                                 项目选址：陕西省咸阳市
                                 建设进度：建成完工，交割后可投产
                                 收益测算：存栏 2,400 头母猪场，通过销售仔猪，售价为平均行情时，预计年均利润 1,994 万元。
                                 对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润




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