证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-91
新希望六和股份有限公司
关于调整股份回购价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购基本情况及回购进展
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月
5 日召开的第七届董事会第三十六次会议以通讯表决的方式审议并通
过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》，公司
拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金不少于人民币
60,000 万元（含）、不超过人民币 120,000 万元（含），以集中竞价
交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过人民币 8.00 元/
股（含）。本次回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案起不
超过 12 个月。
2018 年 11 月 23 日，公司 2018 年第一次临时股东大会已经依法
授予了公司董事会全权办理与股份回购有关事宜的权利，包括在市场
条件发生变化时，授权董事会对股份回购的具体方案等相关事项进行
相应调整。
2018 年 11 月 29 日，在股东大会授权范围之内，公司第七届董
事会第三十八次会以通讯表决的方式审议并通过了《关于回购社会公
众股的预案》，并于 2018 年 12 月 11 日披露了《关于以集中竞价交易
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方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”），北
京市天元（成都）律师事务所出具了《关于公司以集中竞价交易方式
回购股份的法律意见》。
2018 年 12 月 11 日，公司首次实施了回购股份。2018 年 12 月
12 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019 年 1 月 3 日披露
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。2019 年 1
月 19 日披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》。
2019 年 2 月 2 日、2019 年 3 月 2 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月
6 日、2019 年 6 月 4 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 8 月 2 日和 2019
年 9 月 3 日分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进
展公告》。以上公告的具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司累计回购股份 73,167,190 股,占公司目前总
股本的比例为 1.74%，最高成交价为 8.00 元/股，最低成交价为 7.01
元/股，支付的总金额为 558,370,676.90 元（不含交易费用）。回购
情况符合公司《回购报告书》及相关法律法规的要求。
上述回购金额尚未达到公司股份回购方案中 6 亿元的最低回购
金额，但由于自 2019 年 2 月 12 日起公司股价单日最低价已经超过《回
购报告书》中设定的“不超过人民币 8.00 元/股（含）”的价格区间，
因此公司自 2019 年 2 月 12 日起已暂停实施回购。
二、调整回购股份价格上限的情况
股份回购启动以来，公司经营稳定，各项业务发展符合预期、持
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续向好。结合近期资本市场形势变化，为切实履行回购金额承诺，2019
年 10 月 7 日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整股份回购价格上限的议案》。公司董事会决定调整回购股份价
格上限，将回购价格上限“不超过人民币 8.00 元/股（含）”调整为
“不超过人民币 22.00 元/股（含）”，确保能够继续实施回购，达
到公司承诺的不低于 6 亿元的最低回购金额。除调整回购股份价格的
上限外，《回购报告书》的其他内容未发生变化。由于公司 2018 年
第一次临时股东大会已经依法授予了公司董事会全权办理与股份回
购有关事宜的权利，包括在市场条件发生变化时，授权董事会对股份
回购的具体方案等相关事项进行相应调整，因此本次调整回购股份价
格上限的情况无需再提交股东大会审议。
本次回购总金额不低于人民币 6 亿元（含 6 亿元）且不超过人民
币 12 亿元（含 12 亿元），截至本公告日，公司已累计回购股份
73,167,190 股,累计回购总金额为 558,370,676.90 元（不含交易费
用）。按回购金额上限 12 亿元、回购价格上限 22.00 元/股进行测算，
预 计 仍 需 要 回 购 股 份 约 为 2,916.50 万 股 ， 累 计 回 购 股 份 约
10,233.22 万股，约占公司目前已发行总股本的 2.43%；按回购金额
下限 6 亿元、回购价格上限 22 元/股进行测算，预计仍需要回购股份
约为 189.22 万股，累计回购股份约 7,505.94 万股，约占公司目前已
发行总股本的 1.78%（详见表 1）。
公司本次调整回购价格上限后，继续推进实施股份回购的首要目
标为履行回购承诺，确保达到最低回购金额 6 亿元（含 6 亿元）。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
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表 1，回购股份数量的测算表
按回购金额上限计算 按回购金额下限计算
回购总金额（元） 1,200,000,000 600,000,000
已累计回购股份金额（元）
558,370,676.90 558,370,676.90
剩余回购金额（元）
641,629,323.10 41,629,323.10
回购价格上限（元/股） 22.00 22.00
按回购价格上限计算的剩
余回购股份数量（股） 29,164,969 1,892,241
已累计回购股份数量（股）
73,167,190 73,167,190
预计回购股份总数（股）
102,332,159 75,059,431
公司总股份数（股）
4,216,015,009 4,216,015,009
预计回购股份数量占公司
2.43% 1.78%
总股本的比例
除上述事项发生变化外，公司披露的《回购报告书》其他事项未
发生变化。本次对公司回购股份价格的调整不会对公司的财务状况、
经营成果及本次回购股份计划产生实质性影响，回购后公司的股权分
布仍符合上市条件。
三、关于调整回购股份价格上限的独立意见
公司的独立董事认为：本次调整回购股份价格上限的事项符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会会议
的召集、出席人数、表决程序也符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。
本次调整回购股份价格事项是公司为了履行回购金额的承诺，传
递对公司未来发展的信心，有利于推进公司长远发展，维护公司价值
及股东权益。
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本次调整回购股份价格上限事项审议和决策程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，
不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公
司的上市地位。
综上所述，我们认为调整回购股份价格事项合法、合规，符合公
司和全体股东的利益，因此，我们同意调整回购股份价格上限。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月八日
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