新 希 望:第八届董事会第八次会议决议公告2019-12-05
证券代 码:000876 证券简称 :新希望 公告编号: 2019-110
新希望六和股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”、“我司”)第八届
董事会第八次会议通知于 2019 年 11 月 28 日以电子邮件方式通知了
全体董事。第八届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯表
决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,会
议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略,促进公司养殖业务的发展,公司
将继续加大在生猪养殖业务的投资力度,建设 9 个生猪养殖项目,项
目总投资额为 895,241.16 万元。具体情况详见公司 2019 年 12 月 5 日
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在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于建设广
西河池等 9 个生猪养殖项目的公告》(公告编号:2019-111)。
(二)审议通过了“关于购买 12,000 头育肥场资产的议案”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据公司生猪产业发展战略,公司拟收购莱州市昱华农业有限公
司(以下简称“昱华农业”)拥有的位于山东省莱州市 12,000 头育肥
场固定资产以及莱州市金田农业专业合作社(以下简称“金田农业”)
拥有的该猪场运营所需的所有合规手续及土地流转手续。同时,金田
农业为我司提供在该项目基础上继续扩建 36,000 头育肥场的所有合
规手续办理服务。收购总价为人民币 2,800 万元(项目具体内容详见
附件)。
(三)审议通过了“关于收购四会市生源农业发展有限公司 100%
股权的议案”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据公司生猪产业发展战略,公司拟收购四会市生源农业发展有
限公司(以下简称“生源农业”)100%股权。生源农业拥有存栏 1,000
头母猪场和存栏 7,000 头配套育肥场已流转土地(1,130 亩)的合规
手续,以及土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产。
收购总价格为人民币 4,200 万元(项目具体内容详见附件)。
(四)审议通过了“关于收购浙江一海农业发展有限公司 100%
股权的议案”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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根据公司生猪产业发展战略,公司拟收购浙江一海农业发展有限
公司(以下简称“浙江一海”)100%股权。浙江一海拥有年出栏 15 万
头生猪养殖场已流转土地(约 416 亩)全套合规手续,土方平整、道
路等在建工程。收购价格为人民币 3,060 万元(项目具体内容详见附
件)。
(五)审议通过了“2019 年度内控评价工作方案”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
为持续加强和规范公司内部控制建设和评价工作,建立健全公司
内部控制体系,认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》
(财会〔2008〕7 号文)以及《企业内部控制配套指引》等有关文件
精神,确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息
真实完整,全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性,帮
助管理层深入分析公司所面临的风险,适时监测处理风险的内控制度
的合理性和适当性,特制定《2019 年度内控评价工作方案》。方案明
确了内控评价的基本原则、依据、工作组成员和职责、工作内容、评
价基准日和评价程序等。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月五日
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附件:拟投资项目
公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
(万元)
项目投资主体:莱州市新好牧业有限责任公司,公司全资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司
投资方式:现金收购资产
交易对手:莱州市昱华农业有限公司、莱州市金田农业专业合作社
1、莱州市昱华农业有限公司
(1)公司名称:莱州市昱华农业有限公司;
(2)公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股);
(3)注册资金:1,500 万元;
(4)成立时间:2018 年 02 月 08 日;
(5)法定代表人:马连全;
(6)统一社会信用代码:91370683MA3MP6H11Q;
购买 12,000 头
(7)注册地及主要办公地点:山东省烟台市莱州市程郭镇南相村
1 育肥场资产项 2,800
(8)经营范围:种植、销售:果蔬、花卉、苗木、农产品。养殖、销售:家禽、牲畜。农业观光旅游。加工、
目
销售:食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(9)股权结构:青岛智盈食品有限公司 53%、马连全 28%、曲广旭 14%、宋军明 5%
2、莱州市金田农业专业合作社
(1)公司名称:莱州市金田农业专业合作社;
(2)公司性质:农业专业合作经济组织;
(3)注册资金:1,185 万元;
(4)成立时间:2011 年 06 月 10 日;
(5)法定代表人:宋军明;
(6)统一社会信用代码:93370683MA3D1M8G1C;
(7)注册地及主要办公地点:山东省烟台市莱州市程郭镇南相村
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公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
(万元)
(8)经营范围:组织采购、供应本社成员种植农产品所需的生产资料;引进新技术、新品种;开展与农业生
产经营有关的技术培训和信息咨询服务;组织本社成员开展经济农作物种植、畜牧养殖活动。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
(9)股权结构:宋军明 97.05%及其他 6 名自然人
交易标的:猪场固定资产及合规手续
(1)位于山东省烟台市莱州市存栏 12,000 头育肥场土地流转手续及全套合规手续。
(2)该存栏 12,000 头母猪场的土建、钢构、设备、道路等全套固定资产。
(3)继续在原有项目周围扩建 36,000 头育肥场的手续服务。
出售原因:非瘟风险下,交易对手经营压力较大,同时由于资金紧张,决定转让标的项目。
交易金额:人民币 2,800 万元
收购资金来源:自有资金或并购贷款
支付方式:现金支付
收购协议生效条件:经公司董事会批准公告之日起生效。
收益测算:标的项目扩建满产后预计年出栏肥猪 96,000 头,带动饲料增量 2 万吨。
对公司的影响:提高市场占有率,增加公司利润
项目投资主体:西藏新好科技有限公司,公司全资子公司
投资方式:股权收购
交易标的:四会市生源农业发展有限公司 100%股权(以下简称“生源农业”)
收购四会市生
(1)统一社会信用代码:91441284666536928E;
源农业发展有
2 4,200 (2)注册资金:600 万元;
限公司 100%股
(3)成立时间:2007 年 09 月 30 日;
权项目
(4)注册地:广东省肇庆市四会市下茆镇渔云村委禾尚塘;
(5)主营业务:畜禽、鱼类养殖销售;果树、林木种植;
(6)股权结构:王丙申 54.55%、王华 18.18%、王军 18.18%、陈韶燕 9.09%
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公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
(万元)
(7)主要资产:1)位于广东省肇庆市四会市存栏 1,000 头母猪场和存栏 7,000 头配套育肥场已流转的土地全
套合规手续;2)猪场项目土建、钢构、设备、道路等全套工程及固定、流动资产。
交易对手:王丙申、王华、王军、陈韶燕
(1)王丙申,住址:广东省肇庆市四会市下茆镇;就职单位:生源农业
(2)王华,住址:广东省肇庆市四会市下茆镇;就职单位:自由职业
(3)王军,住址:广东省肇庆市四会市下茆镇;就职单位:生源农业
(4)陈韶燕,住址:广东省深圳市福田区;就职单位:生源农业
出售原因:创始人股东王丙申年事已高而且其后代无接班意向,遂出售标的公司
交易金额:人民币 4,200 万元
收购资金来源:自有资金或并购贷款
支付方式:现金支付
收购协议生效条件:经公司董事会批准公告之日起生效
收益测算:项目对应年出栏合格育肥猪约 14 万头,带动饲料增量 5.5 万吨
对公司的影响:提高市场占有率,增加公司利润
项目投资主体:西藏新好科技有限公司,公司全资子公司
投资方式:股权收购
交易标的:浙江一海农业发展有限公司 100%股权(以下简称“一海农业”)
收购浙江一海 (1)注册资金:2,000 万元;
农业发展有限 (2)成立时间:2017 年 12 月 21 日;
3 3,060
公司 100%股权 (3)注册地:浙江省衢州市衢江区杜泽镇坎头村;
项目 (4)主营业务:生猪养殖;农业技术开发;中草药、水果、蔬菜的种植;农产品销售;旅游景区开发;(后期
根据我司要求需要调整);
(5)股权结构:王海瑛 51%、章康康 49%;
(6)主要资产:1)位于浙江省衢州市年出栏 15 万头生猪养殖场已流转土地全套合规手续。2)约 280 亩土方
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公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
(万元)
平整、道路等在建工程。
交易对手 1:王海瑛,住所:浙江省杭州市拱墅区;任职单位:一海农业;
交易对手 2:章康康,住所:浙江省宁海县跃龙街道;任职单位:一海农业;
出售原因:原股东主要经营项目为新能源项目,现有团队不具备猪场建设及运营经验;
交易金额:人民币 3,060 万元;
收购资金来源:自有资金或并购贷款
支付方式:现金支付
收购协议生效条件:经公司董事会批准公告之日起生效
收益测算:年出栏 15 万头(含种猪及配套育肥)
对公司的影响:提高公司在浙江市场占有率,增加公司利润。
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