证券代 码：000876       证券简称 ：新希望     公告编号： 2020-06


                       新希望六和股份有限公司
               第八届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十次会议通知于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件及电话方式通知了全体

董事。第八届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决的方

式召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的

召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投

入的自筹资金的议案》

    根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，在本次

募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其

他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定

的程序予以置换。截至 2019 年 4 月 2 日止，第七届董事会第四十二

次会议召开之前募投项目已累计投入资金 22,465.94 万元，截至 2020

年 1 月 15 日止，募投项目累计投入资金 148,904.38 万元，上述董事


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会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为

125,042.20 万元。

    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会

授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债

券具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》的《公司关于用

可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于新设公司购买唐山天申渔牧饲料有限公

司相关资产的议案》

    根据公司生猪产业发展战略需要，公司全资子公司四川新希望六

和农牧有限公司拟新设唐山新好饲料有限公司（以下简称“唐山新好

饲料”），并以唐山新好饲料名义收购唐山天申渔牧饲料有限公司合法

拥有的 26,667 平方米工业用地、对应 9,267 平方米房产及设计产能

18 万吨/年饲料生产设备（以上土地、房产及设备统称“标的资产”），

以上标的资产含税收购价格 2,370 万（项目具体内容详见附件）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                        新希望六和股份有限公司

                                               董   事 会

                                        二〇二〇年一月二十三日

                                2
附件：拟投资项目

                      公司投资规模
序号    项目名称                                                                项目情况简述
                        （万元）
                                     项目投资主体：
                                     （1）公司名称：唐山新好饲料有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）；
                                     （2）股权结构：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司 100%持股；
                                     （3）注册资本：4,000 万元；
                                     （4）拟定住所：唐山市曹妃甸区十一农场项目区；
                                     （5）拟定经营范围：浓缩饲料、配合饲料的生产、销售；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                     后方可开展经营活动）
                                     投资方式：现金收购资产
                                     交易对手：唐山天申渔牧饲料有限公司
       新设公司购买                  （1）公司名称：唐山天申渔牧饲料有限公司；
       唐山天申渔牧                  （2）公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
 1                       4,000
       饲料有限公司                  （3）注册资金：500 万元；
       相关资产项目                  （4）成立时间：2013 年 09 月 16 日；
                                     （5）法定代表人：张明东；
                                     （6）统一社会信用代码：91130230078762320H；
                                     （7）注册地及主要办公地点：曹妃甸区十一农场项目区
                                     （8）经营范围：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混和饲料、单一饲料的生产和销售;粮食收购。(依法须经批
                                     准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                     （9）股权结构：自然人张明东认缴出资 400 万元人民币，占股比例为 80%；自然人张彩云认缴出资 100 万元人
                                     民币，占股比例为 20%。
                                     交易标的：饲料厂土地使用权和固定资产
                                     （1）26,667 平方米工业用地，土地使用时间为 2014 年 1 月至 2063 年 12 月；




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                  公司投资规模
序号   项目名称                                                           项目情况简述
                    （万元）
                                 （2）9,267 平方米房产；
                                 （3）设计产能 18 万吨/年饲料生产设备。
                                 出售原因：交易对手方无意再经营该资产
                                 交易金额：含税价人民币 2,370 万
                                 收购资金来源：唐山新好饲料有限公司用注册资本金支付
                                 支付方式：现金支付
                                 收购协议生效条件：经公司董事会批准公告之日起生效
                                 收益测算：拟作为公司唐山聚落配套饲料厂，不单独产生利润，满产后预计每年可节省运费约 2,500 万元。
                                 对公司的影响：该厂距离唐山新好种猪场及放养厂距离优势明显，将作为唐山聚落专门配套饲料厂，能够有效
                                 缩短饲料运输距离，显著降低饲料运费成本，确保原料安全。




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