意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天山股份:2016年度董事会工作报告2017-03-16  

						                      新疆天山水泥股份有限公司
                  新疆天山水泥股份有限公司
                   2016 年度董事会工作报告


    2016 年,公司认真研判区域市场环境,积极应对,从水泥价值链各

环节入手,全方位增收节支,降本增效;优化资产结构,降低“两金占

用”,不断提高运营质量;加强过程管控,促进管理提升,不断提高运

营效能;落实节能减排政策,积极参与错峰生产,推动行业发展。

    报告期内实现营业收入 50.01 亿元,归属于母公司净利润 1.00 亿元,

较去年同期减亏 6.25 亿元。

    一、董事会运作情况

     报告期内,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,

严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,及时研究

和决策公司重大事项,确保董事会规范运作和务实高效。

    (一) 董事会会议情况

    2016 年召开了 12 次董事会会议,审议通过了 68 项议案。董事会会

议的召集、召开程序,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范

性文件,以及《公司章程》的规定。

    (二)董事会专门委员会履职情况

    1、审计委员会履职情况

    董事会审计委员会严格按照《公司章程》规定履行职责,督促公司

内部控制制度的建立健全及有效执行,组织召开年报审计工作例会,积


                                1
                        新疆天山水泥股份有限公司
极协调推进年报审计工作。

       2、提名委员会履职情况

       董事会提名委员会严格按照《公司章程》规定履行职责,审议通过

了《关于提名新疆天山水泥股份有限公司副总裁候选人的议案》和《关

于提名新疆天山水泥股份有限公司董事候选人的议案》,并提交董事会

审议。

       3、薪酬与考核委员会履职情况

       薪酬与考核委员会审议通过了《2016年天山股份高级管理人员薪酬

激励管理办法》。

       4、战略委员会履职情况

       战略委员会召开会议分析了“十二五”规划实施及完成情况,剖析

了存在的问题,评估了“十三五”经营环境,提出了对应策略和发展方

向。

       (三)信息披露工作与投资者关系管理工作

       报告期内,公司按期披露了年报、半年报和季报,全年对外披露各

类公告90份,信息披露真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。公司重视投资者关系管理,通过电话、传真等多渠道主动

加强与投资者的联系和沟通,并参加新疆证监局组织的疆内上市公司投

资者集体接待日活动。2016年未发生机构投资者、分析师等特定对象到

公司现场参观、座谈、调研等接待工作。

   三、董事会执行股东大会决议情况

   报告期内,召开了 2015 年度股东大会和 8 次临时股东大会。公司董

                                 2
                     新疆天山水泥股份有限公司
事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议,不存在重大

事项未经股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的情形。

    2017 年挑战与机遇并存,公司董事会将坚定信心、振奋精神,凝心

聚力、精细管理,以积极的心态、大胆创新的勇气、脚踏实地敢于拼搏

的精神,做好 2017 年的工作。




                       新疆天山水泥股份有限公司董事会
                               2017 年 3 月 15 日




                                 3