新疆天山水泥股份有限公司

   独立董事关于公司修订非公开发行 A 股股票预案涉及关联交易事项

                          的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公

司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第

六届董事会第二十四次会议审议的《关于公司本次非公开发行股票预案（修

订稿）的议案》、《关于同中国中材股份有限公司签署附条件生效的股份认购

合同之补充合同的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措

施（修订稿）的议案》发表事前认可意见如下：

    1、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提

交给我们进行事前审核的程序。

    2、上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的

利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行

为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将

上述议案提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避

表决。



                               新疆天山水泥股份有限公司

                         独立董事：边新俊、高云飞、李     薇

                                 二〇一七年四月十一日