证券代码：000877          证券简称：天山股份       公告编号：2017-025 号




                         新疆天山水泥股份有限公司

            关于中材股份及天山建材出具的相关承诺的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”、“上市公
司”或“公司”）非公开发行股票现在处于审核阶段，根据中国证券

监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知

书》（170162 号）相关要求，公司控股股东中国中材股份有限公司

（以下简称“中材股份”）及新疆天山建材（集团）有限责任公司（以

下简称“天山建材”）出具了相关承诺，具体情况如下：

    一、中材股份的承诺函

    “本公司自新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）

本次非公开发行股票定价基准日（2016 年 9 月 29 日）前六个月至本

承诺函出具之日，除本公司监事王迎财的兄弟王迎喜存在买卖公司股

票情况外，本公司及本公司控制的主体等一致行动人不存在减持天山

股份之股票的情形。

    王迎喜在上述期间买卖天山股份股票的具体情况如下：
   姓名       交易日期         买入股数        卖出股数     结余股数
              2017.3.24         700 股
              2017.3.28                         700 股
  王迎喜                                                        0
              2017.3.29         600 股
              2017.3.30                         600 股
    本公司声明：本公司认购新疆天山水泥股份有限公司（以下简称

“天山股份”）非公开发行股份的事项，本公司及相关人员已采取了

严格的保密措施，在此之前，本公司及相关信息知情人从未将本次认

购天山股份非公开发行股份的任何信息告知王迎喜，也未与其进行过

商讨。王迎喜最后一次卖出天山股份股票的时间为 2017 年 3 月 30 日，

其买卖天山股份股票的行为系其根据市场信息和个人独立判断做出

的投资决策，系个人投资行为，不存在利用内募信息进行股票交易的

情形。其减持天山股份之股票行为不存在严重损害投资者合法权益和

社会公共利益的情形。

    本公司承诺，自本承诺函出具之日至天山股份本次非公开发行股

份发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的主体等一致行动人不

存在减持天山股份之股票的计划，将不减持所持有的天山股份之股票。

如发生上述减持情况，由此所得的收益归天山股份所有，本公司将依

法承担由此产生的全部法律责任。承诺期限届满后按照中国证券监督

管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。”

    二、天山建材的承诺函

    “本公司承诺，自新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山

股份”）本次非公开发行股票定价基准日（2016 年 9 月 29 日）前六

个月至本承诺函出具之日，本公司不存在减持天山股份之股票的情形；

自本承诺函出具之日至天山股份本次非公开发行股份发行完成后六

个月内，本公司不存在减持天山股份之股票的计划，将不减持所持有

的天山股份之股票。如发生上述减持情况，由此所得的收益归天山股
份所有，本公司将依法承担由此产生的全部法律责任。承诺期限届满

后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。”

    特此公告。




                                   新疆天山水泥股份有限公司

                                        2017 年 4 月 20 日