证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2017-031 号 新疆天山水泥股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2017 年 6 月 12 日向全体董事发出了召开第六届董事会第 二十六次会议的通知,2017 年 6 月 23 日以通讯会议方式召开了第六 届董事会第二十六次会议。会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人, 会议发出表决票 7 张,收回表决票 7 张。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,形成以下决议: 一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于拟受让新疆新 能源(集团)环境发展有限公司部分认缴出资权的议案》 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2017 年 6 月 23 日