证券简称：天山股份           证券代码：000877        编号：2017－036 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

               第六届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司 2017 年 7 月 11 日向全体董事发出了召开第六届董事会第

二十七次会议的通知，2017 年 7 月 31 日以现场会议方式召开了第六

届董事会第二十七次会议。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，

董事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、

李薇亲自出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。经全体董事审议，形成以下决议：



    一、审议通过了《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司公司章

程>的议案》,具体内容详见 8 月 1 日在指定媒体披露的《关于修订<

公司章程〉、<股东大会议事规则〉及<董事会议事规则〉的公告》，

公告编号：2017-037 号。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过了《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》,具体内容详见 8 月 1 日在指定媒体披露的《关

于修订<公司章程〉、<股东大会议事规则〉及<董事会议事规则〉的

公告》，公告编号：2017-037 号。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过了《关于修订<新疆天山水泥股份有限公司董事会

议事规则>的议案》,具体内容详见 8 月 1 日在指定媒体披露的《关于

修订<公司章程〉、<股东大会议事规则〉及<董事会议事规则〉的公

告》，公告编号：2017-037 号。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    四、审议通过了《关于修改<新疆天山水泥股份有限公司总裁工

作细则>的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    五、审议通过了《关于修改<新疆天山水泥股份有限公司关联交

易公允决策制度>的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    六、审议通过了《关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及授信提
供担保的议案》，具体内容详见 8 月 1 日在指定媒体披露的《新疆天

山水泥股份有限公司关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及授信提

供担保的公告》，公告编号：2017-038 号。

    该议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    七、审议通过了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司 2017 年

第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                         新疆天山水泥股份有限公司董事会

                               2017 年 7 月 31 日