证券简称：天山股份             证券代码：000877        编号：2017－037 号



                         新疆天山水泥股份有限公司

  关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》

                                    的公告



        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。



         根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 10 月修订）的规定，新

  疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31

  日召开的第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订新疆

  天山水泥股份有限公司<公司章程>的议案》、《关于修订新疆天山水

  泥股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订新疆天山

  水泥股份有限公司<董事会议事规则>的议案》。

         一、公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 10 月

  修订）的规定，拟对《公司章程》中关联交易权限进行修订，具体修

  订内容如下：

 章节          《公司章程》条款                修订后的《公司章程》条款

第五章         第一百二十条      董事会        第一百二十条     董事会行使下

董 事 会 行使下列职权：（八）股东 列职权：（八）股东大会授权董事

第 三 节 大会授权董事会对以下事项 会对以下事项行使决策权：6、交易

董事会     行使决策权：6、同一交易对 （公司获赠现金资产和提供担保除
        象，年度内累计交易金额不 外）金额在 300 万元以上且占公司

        超过 3000 万元人民币，且占 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值

        公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 0.5%以上，不超过 5%的关联交易。

        5%以内的关联交易。



     以上《公司章程》的修订条款已经公司第六届董事会第二十七次

 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。



     二、结合公司的实际情况，公司董事会审议同意对《股东大会议

 事规则》进行修订。具体修订如下：

                  《股东大会议事规            修订后的《股东大会议事规
   章节
              则》条款                    则》条款

第四章股东        4.1 公 司 住 所 地 为       4.1 本公司召开股东大会

大会的召开    股东大会召开地。            的地点为公司章程规定的地点。



     以上《股东大会议事规则》的修订条款已经公司第六届董事会第

 二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。



     三、结合公司的实际情况，公司董事会审议同意对《董事会议事

 规则》进行修订。具体修订如下：

 章节        《董事会议事规则》条款       修订后的《董事会议事规则》条款

第二章        2.3 董事会的职权：             2.3 董事会的职权：

董事会        2.3.8.5 同一交易对象           2.3.8.5 交易（公司获赠现金
组 成 及 年度内累计交易金额不超 资产和提供担保除外）金额在

职责      过 3000 万元人民币，且占 300 万元以上且占公司最近一期

          公司最近经审计净资产值 经审计净资产绝对值 0.5%以上，

          5%以内的关联交易。         不超过 5%的关联交易。
              年度内，公司董事会对
                                         年度内，公司董事会对上述
          上述事项决策金额累计达
                                     事项决策金额累计达到公司最近
          到公司最近一期经审计总
                                     一期经审计总资产的 30％以后再
          资产的 30％以后再发生的
                                     发生的上述事项须提交公司股东
          上述事项须提交公司股东
                                     大会审议。
          大会审议。




       以上《董事会议事规则》的修订条款已经公司第六届董事会第二

 十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。


       特此公告。




                           新疆天山水泥股份有限公司董事会

                                 2017 年 7 月 31 日