证券代码：000877           证券简称：天山股份      公告编号：2017-041 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

      关于 2016 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票

                     发行价格和发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：

    2016 年度权益分派方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发

行 价 格 由 6.86 元 / 股 调 整 为 6.82 元 / 股 ， 发 行 数 量 由 不 超 过

167,638,483 股（含本数）调整为不超过 168,621,700 股（含本数）。



    一、本次非公开发行股票事项基本情况

    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9

月 28 日召开第六届董事会第十九次会议，2016 年 12 月 14 日召开 2016

年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票

方案的议案》等相关议案，于 2017 年 4 月 12 日召开第六届董事会第

二十四次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修

订稿)的议案》。

    根据公司本次非公开发行股票方案，公司本次募集资金总额为不

超过 115,000 万元（含 115,000 万元），本次非公开发行股票的定价
基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行价格

为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 6.86 元/股，发

行数量为不超过 167,638,483 股（含本数）。

    若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票

股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本

次非公开发行的发行价格将相应调整。

    本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 为 不 超 过 167,638,483 股 （ 含

167,638,483 股），最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根

据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票

股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本

次非公开发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。

    二、公司 2016 年度利润分配方案实施情况

    2017 年 4 月 6 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《新疆

天山水泥股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，同意以股权登记

日的总股本 880,101,259 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红

利 0.36 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

    根据公司 2017 年 5 月 11 日公告的《新疆天山水泥股份有限公司

2016 年度权益分派实施公告》，公司 2016 年度利润分配方案的股权

登记日为 2017 年 5 月 17 日，除权除息日为 2017 年 5 月 18 日，现金

红利发放日为 2017 年 5 月 18 日。上述利润分配方案目前已实施完毕。

    三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量上限的调整
    鉴于公司 2016 年度权益分派已实施完毕，现对本次非公开发行

股票的发行价格和发行数量上限调整如下：

   1、对发行价格的调整

    本次非公开发行的价格由 6.86 元/股调整为 6.82 元/股，具体计

算公式如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金

股利）÷(1+每股送股或转增股本数)=（6.86 元/股-0.036 元/股）÷

（1+0）≈6.82 元/股。

   2、对发行数量上限的调整

    本次非公开发行的数量相应由不超过 167,638,483 股（含本数）

调整为不超过 168,621,700 股（含本数），具体计算公式如下：调整

后的发行数量上限=募集资金总额上限÷调整后的发行价格=115,000

万元÷6.82 元/股≈168,621,700 股（含本数）。

    除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均

无变化。



    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会

                                    2017 年 8 月 17 日