证券简称：天山股份             证券代码：000877         编号：2017－057 号



                        新疆天山水泥股份有限公司

                       关于修订《公司章程》的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。



          根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 10 月修订）的规定，新

  疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24

  日召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订新疆

  天山水泥股份有限公司<公司章程>的议案》。


          根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央组织部国务院国资

  委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等

  要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》修改如下：
   章节            原《章程》条款                   修订后的《章程》条款
第一章总则       第三条：公司根据中国共      第三条：根据《中国共产党章程》规
             产党章程规定，设立中国共产 定，设立中国共产党的组织，党委发挥领
             党的组织，建立党的工作机构， 导核心和政治核心作用，把方向、管大局、
             配备党务工作人员，党组织机 保落实。公司要建立党的工作机构，配备
             构设置、人员编制纳入公司管 足够数量的党务工作人员，保障党组织的
             理机构和编制，党组织工作经 工作经费。
             费纳入公司预算，从公司管理
             费中列支。党组织在公司发挥
             政治核心作用。
第五章董事       第一百二十条：（二十二）       新增（二十三）董事会决定公司重大
会           决定公司的风险管理体系，包 问题，应事先听取公司党委的意见。
第三节董事 括风险评估、财务控制、内部
会           审计、法律风险控制控制，并
             对其实施进行监控。
第五章董事       第一百二十一条：董事会       删除第一百二十一条
会           决定公司重大问题，应当事先
第三节董事 听取公司党组织的意见。选聘
会           高级经营管理人员时，党组织
             对提名的人选进行酝酿并提出
             意见，或者向总经理推荐提名
             人选；党组织对拟任人选进行
             考察，集体研究提出意见。
新增章节                                               修订后的《章程》章节
                在第五章董事会后新增第                     第六章 党委
             六章： 党委                           第一百四十四条：公司设立党委。党
                                            委设书记1名，其他党委成员若干名。董事
                                            长、党委书记原则上由一人担任，设立主
                                            抓企业党建工作的专职副书记。符合条件
                                            的党委成员可以通过法定程序进入董事
                                            会、监事会、经理层，董事会、监事会、
                                            经理层中符合条件的党员可以依照有关规
                                            定和程序进入党委。同时，按规定设立纪
                                            委。
                                                   第一百四十五条：公司党委根据 《中
                                            国共产党章程》 等党内法规履行以下职
                                            责：
                                               （一）保证监督党和国家方针政策在公
                                            司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大
                                            战略决策，国资委党委以及上级党组织有
                                            关重要工作部署。
                                               （二）坚持党管干部原则与董事会依法
                                            选择经营管理者以及经营管理者依法行使
                                            用人权相结合。党委对董事会或总经理提
                           名的人选进行酝酿并提出意见建议 ， 或
                           者向董事会 、总经理推荐提名人选；会同
                           董事会对拟任人选进行考察，集体研究提
                           出意见建议。
                                 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重
                           大经营管理事项和涉及职工切身利益的重
                           大问题，并提出意见建议。
                                 （四）承担全面从严治党主体责任。领
                           导公司思想政治工作、统战工作、精神文
                           明建设、企业文化建设和工会、共青团等
                           群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委
                           切实履行监督责任。



上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

本议案需提交股东大会审议通过。


特此公告。




                      新疆天山水泥股份有限公司董事会

                            2017 年 11 月 25 日