证券代码：000877       股票简称：天山股份        公告编号：2018－002 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

               第六届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司 2018 年 1 月 3 日向全体董事发出了召开第六届董事会第
三十五次会议的通知，2018 年 1 月 9 日以通讯会议方式召开了第六
届董事会第三十五次会议。会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审
议，形成以下决议：


    一、审议通过了《关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的
议案》
    同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司的
2017 年年度审计业务，拟支付不超过 100 万元的审计费用（不含差
旅费）。
    本公司 3 名独立董事认为，公司董事会聘用信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效,不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所
与公司不存在关联关系。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过了《关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向
其支付报酬的议案》
   同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的
2017 年年度内部控制审计业务，拟支付不超过 40 万元的审计费用（不
含差旅费）。
   本公司 3 名独立董事认为，公司董事会聘用信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效,不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所
与公司不存在关联关系。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》
   具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任董事会秘书
的公告》(公告编号：2018-003 号)
   该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   四、审议通过了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司 2018 年
第一次临时股东大会的议案》
   具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知》(公告编号：2018-004 号)
   该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                               新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                        2018 年 1 月 10 日