天山股份:关于聘任董事会秘书的公告2018-01-10
证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2018-003 号
新疆天山水泥股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1
月 9 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任本公
司董事会秘书的议案》,同意聘任李雪芹女士(简历详见附件)担任
公司董事会秘书,任期自董事会表决通过之日起至第六届董事会任期
届满。
李雪芹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
截止公告日,李雪芹女士持有本公司股份 2000 股。本次董事会
会议召开前,李雪芹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书联系方式如下:
办公地址:新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼
电话:0991-6686791
传真:0991-6686782
电子邮箱:lixq3366@126.com
邮政编码:830013
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018 年 1 月 10 日
附件:李雪芹女士简历
李雪芹女士,汉族,中国国籍,1978年11月出生,法学学士,研
究生学历,历任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司法律风险管理
部副部长、销售总公司综合管理部副部长、总裁办公室副主任、主任、
销售总公司总经理助理、天山股份监事会监事等职,现任董事会办公
室主任,经公司第六届三十五次董事会审议通过,聘任为公司董事会
秘书。
李雪芹女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及
其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未发现有《公司
法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形;不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执
行人。