关于新疆天山水泥股份有限公司聘用会计师事务所的独立董事意见



    新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议审
议通过《关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》。根据《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等
有关规定，做为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独
立判断，现就上述事项发表独立意见如下：


    公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决
程序合法有效,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与
公司不存在关联关系。


    综上所述，同意公司于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提
供服务并将该议案提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。




                                         新疆天山水泥股份有限公司


                                   独立董事：边新俊、高云飞、李     薇


                                         二〇一八年一月九日