证券简称：天山股份            证券代码：000877        编号：2018－009 号



                      新疆天山水泥股份有限公司

                     关于修订《公司章程》的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     为了切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《上市
公司治理准则》（证监发〔2002〕1 号）、《上市公司股东大会规则
（2016 年修订）》（证监会公告（2016 年）22 号）、《上市公司章
程指引（2016 年修订）》（证监会公告（2016 年）23 号）的规定新
疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22
日召开的第六届董事会第三十六次会议，审议通过了关于修订《新疆
天山水泥股份有限公司章程》的议案。
     具体修订内容如下：
 章节          原《公司章程》条款            修订后的《公司章程》条款

第四章        第八十四条                      第八十四条
股东和        股东大会就选举董事、            股东大会就选举董事、监
股东大   监事进行表决时，根据本章 事进行表决时，根据本章程的
会       程的规定或者股东大会的决 规定或者股东大会的决议，应
第六节   议，可以实行累积投票制。        当实行累积投票制。
股东大        前款所称累积投票制是            前款所称累积投票制是指
会的表   指股东大会选举董事或者监 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事
决和决   事时，每一股份拥有与应选 时，每一股份拥有与应选董事
议       董事或者监事人数相同的表 或者监事人数相同的表决权，
         决权，股东拥有的表决权可 股东拥有的表决权可以集中使
以集中使用。董事会应当向 用。董事会应当向股东公告候
股东公告候选董事、监事的      选董事、监事的简历和基本情
简历和基本情况。              况。
       董事、监事由占公司股       实行累积投票选举董事、
份 5％以上的股东提名，股东 监事的具体程序与要求如下：
大会以普通决议方式选举产         （一）在股东大会选举两名
生。                          或两名以上的董事、监事时，
                              采用累计投票制。

                                 （二）累积投票制的票数计
                              算法

                                 每位出席股东持有的有表
                              决权的股份数乘以本次股东大
                              会拟选举的董事或监事人数之
                              乘积，即为该股东本次累积表
                              决票数。

                                 （三）为确保独立董事当选
                              人数符合《公司章程》的规定，
                              独立董事与非独立董事的选举
                              实行分开投票方式。具体操作
                              如下：

                                 1、选举独立董事时，每位
                              股东所拥有的投票权数等于其
                              持有的股份总数乘以该次股东
                              大会拟选独立董事人数的乘积
                              数，该部分投票权数只能投向
                              本次股东大会的独立董事候选
                              人；
   2、选举非独立董事时，每
位股东所拥有的投票权数等于
其所持有的股份总数乘以该次
股东大会拟选出的非独立董事
人数的乘积数，该部分投票权
数只能投向该次股东大会的非
独立董事候选人。
    （四）选举监事时，每位
股东所拥有的投票权数等于其
所持有的股份数乘以该次股东
大会拟选的监事人数的乘积
数，该票数只能投向该次股东
大会的监事候选人。

   （五）投票方式

   1、所有股东均有权按照自
己的意愿（代理人应遵守委托
人授权书指示），将累积表决
票数分别或全部集中投向任一
董事或监事候选人，但所投的
候选董事或监事人数不能超过
应选董事或监事人数。

   2、股东对某一个或某几个
董事或监事候选人集中或分散
行使的投票总数多于其累积表
决票数时，该股东投票无效，
视为放弃该项表决。

   3、股东所投的候选董事或
监事人数超过应选董事或监事
人数时，该股东相关所有选票
无效，视为弃权该项表决。

   4、股东对某一个或某几个
董事或监事候选人集中或分散
行使的投票总数等于或少于其
累积表决票数时，该股东投票
有效，累积表决票数与实际投
票数的差额部分视为放弃。

   （六）董事的当选原则

   1、股东大会选举产生的董
事人数及结构应符合《公司章
程》的规定。

   董事候选人根据得票的多
少来决定是否当选，但每位董
事的得票数必须超过出席股东
大会所持有效表决股份数（以
未累计的股份数为准）的二分
之一。

   2、若当选人数少于应选董
事人数，但已当选董事人数达
到《公司章程》规定的董事会
成员人数三分之二时，则缺额
在下次股东大会上选举增补。

   3、若当选人数少于应选董
事人数，且不足《公司章程》
规定的董事会成员人数三分之
二时，则应在本次股东大会结
束后两个月内再次召开股东大
会对缺额董事进行选举。

   4、若获得超过参加会议的
股东所持有效表决股份数二分
之一选票的董事候选人多于应
当选董事人数时，则按得票数
多少排序，取得票数较多者当
选。若因两名或两名以上候选
人的票数相同而不能决定其中
当选者时，如其全部当选将导
致董事人数超过该次股东大会
应选出董事人数的，则就该得
票相等的董事候选人在下次股
东大会选举。若由此导致董事
会成员不足《公司章程》规定
三分之二时，则应在本次股东
大会结束后两个月内再次召开
股东大会对缺额董事进行选
举。

   （七）、股东大会累积投票
选举监事参照董事的当选原则
执行。
    董事、监事由单独或者合
计持有公司 3％以上股份的股
东提名，股东大会以普通决议
方式选举产生。
              第一百七十八条   公司       第一百七十八条      公司利
第九章
          利润分配政策如下：          润分配政策如下：
财务会
          （五）利润分配的形式：公 （五）利润分配的形式：公司
计制
          司利润分配的形式主要包括 利润分配的形式包括现金、股
度、利
          股票、现金、股票与现金相 票、现金与股票相结合三种方
润分配
          结合三种方式。              式，及法律、法规允许的其他
和审计
                                      方式分配利润。在公司利润分
                                      配中应优先适用现金分红。
第一节

财务会

计制度


       以上《新疆天山水泥股份有限公司章程》的修订条款已经公司第
六届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。


       特此公告。




                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                         2018 年 3 月 23 日