证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2018—010 号
新疆天山水泥股份有限公司
关于 2018 年日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2017年度公司及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商
品、提供劳务等方面发生了关联交易，所有关联交易价格均以同类交易的
市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。
预计2018年度将与关联方企业发生日常关联交易，涉及向关联方购买
商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》（2014年修订）（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，结合本
公司实际情况，对公司2018年度日常关联交易进行了预计。预计2018年度
日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过40,100.00万元，销售商品、
提供劳务金额不超过11,600.00万元，租赁业务发生总额不超过60万元。
1、2018年3月22日公司以现场会议方式召开了第六届董事会第三十六
次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2018年日常关联交易
事项的议案》。
2、本公司关联董事李建伦、彭建新、赵新军、王鲁岩回避表决。
3、上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述关联交易有利害关
系的关联股东中国中材股份有限公司回避表决。
（二）2018年度公司日常关联交易预计
预计日常关联交易类别和金额
1
单位：万元
2018 年合
截至披露
关联交 关联交易内 关联交易定 同签订金 2017 年发
关联人 日已发生
易类别 容 价原则 额或预计 生金额
金额
金额
中国建材集团有限公 采购商品、 根据市场价
40,000.00 596.6 21,953.36
司及其所属公司 接受劳务 格，协商确定
采购商
品、接 中建西部建设股份有 采购商品、 根据市场价
受劳务 100 - 42
限公司及其所属公司 接受劳务 格，协商确定
小 计 40,100.00 596.6 21,995.36
中国建材集团有限公 销售商品、 根据市场价
8,600.00 27.34 3,635.65
司及其所属公司 提供劳务 格，协商确定
销售商
品、提 中建西部建设股份有 销售商品、 根据市场价
供劳务 3,000.00 147.3 326.11
限公司及其所属公司 提供劳务 格，协商确定
小 计 11,600.00 174.63 3,961.76
中国建材集团有限公 根据市场价
租赁业 租赁业务 60 - 86.96
司及其所属公司 格，协商确定
务
小 计 60 - 86.96
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联
关联交易 实际发 额占同类 额与预计 披露日期
交易 关联人 预计金额
内容 生金额 业务比例 金额差异 及索引
类别
（％） （%）
中国建材集团
采购商品、 2017/3/16
有限公司及其 338.21 1,500.00 0.09% -77.45%
接受劳务 2017-013
所属公司
中国中材集团
采购商品、 2017/3/16
有限公司及其 1,741.33 5,000.00 0.45% -65.17%
接受劳务 2017-013
所属公司
采购 中国中材股份
采购商品、 2017/3/16
商品、 有限公司及其 8,087.05 13,300.00 2.10% -39.20%
接受劳务 2017-013
接受 所属公司
劳务 中国中材国际
工程股份有限 采购商品、 2017/3/16
9,756.30 12,000.00 2.53% -18.70%
公司及其所属 接受劳务 2017-013
公司
新疆天山建材
采购商品、 2017/3/16
（集团）有限责 2,030.47 6,000.00 0.53% -66.16%
接受劳务 2017-013
任公司及其所
2
属公司
中建西部建设
采购商品、
股份有限公司 42 50 0.01% -16.00% -
注 接受劳务
及其所属公司 1
小 计 21,995.36 37,850.00 5.70%
中国建材集团
销售商品、 2017/3/16
有限公司及其 1,540.49 1,600.00 0.22% -3.72%
注 提供劳务 2017-013
所属公司 2
中国中材集团
销售商品、 2017/3/16
有限公司及其 290.97 500 0.04% -41.81%
提供劳务 2017-013
所属公司
中国中材股份
销售商品、 2017/3/16
有限公司及其 33.37 500 0.00% -93.33%
提供劳务 2017-013
所属公司
销售
中国中材国际
商品、
工程股份有限 销售商品、 2017/3/16
提供 1,762.60 4,000.00 0.25% -55.93%
公司及其所属 提供劳务 2017-013
劳务
公司
新疆天山建材
（集团）有限责 销售商品、 2017/3/16
8.22 1,500.00 0.00% -99.45%
任公司及其所 提供劳务 2017-013
属公司
中建西部建设
销售商品、 2017/3/16
股份有限公司 326.11 2,500.00 0.05% -86.96%
提供劳务 2017-013
及其所属公司
小 计 3,961.76 10,600.00 0.56% - -
中国建材集团
租赁 有限公司及其 租赁业务 86.96 90 - -3.38% -
注
业务 所属公司 3
小 计 86.96 - - - -
公司董事会对日常关联
公司在计划年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、产销计划、合作
交易实际发生情况与预
关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场原
计存在较大差异的说明
因，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常生产经营行为。
（如适用）
注 1：2017 年经公司总裁办公会审议批准，同意从中建西部建设股份有限公司及其所属公司采购商
品、接受劳务增加 50 万元，实际发生金额为 42 万元。
注 2：2017 年经公司总裁办公会审议批准，同意公司向中国建材集团有限公司及其所属公司销售商
品、提供劳务在原有预计的 500 万元之上增加 1,100 万元，合计预计金额为 1,600 万元，实际发生金
额为 1,540.49 万元。
注 3：2017 年经公司总裁办公会审议批准，同意同中国建材集团有限公司及其所属公司发生租赁业
务 90 万元，实际发生金额为 86.96 万元。
二、主要关联人介绍和关联关系
1、中国建材集团有限公司
3
（1）基本情况
法定代表人： 宋志平
注册资本： 619,133.8573 万元
住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、
装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；
装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的
投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿
产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务
有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截 止 2017 年 9 月 30 日 总 资 产 59,292,583.64 万 元 ， 净 资 产
4,271,657.96 万元,2017 年 1-9 月营业收入 21,355,458.83 万元,净利润
146,338.40 万元。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司的实际控制人，属《股票上
市规则》10.1.3 条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司是国务院国有资产监督管理委员会直接管
理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综
合性建材产业集团，具备较好的履约能力。
2、中国中材股份有限公司
(1)基本情况
法定代表人：刘志江
注册资本：357,146.40 万元
住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 8 层
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外
4
派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；无机非金属材料的研究、开发、
生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产（限在外埠从事生产
活动）、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿
山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
2017 年 9 月 30 日总资产 10,681,485 万元，归属于上市公司股东的净
资产 1,842,828 万元,1-9 月营业收入 4,062,648 万元, 归属于上市公司股
东的净利润 113,329 万元。
（2）与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.3 条规定
的情形。
（3）履约能力分析：该公司是本公司的控股股东，为 H 股上市公司，
具备较好的履约能力。
3、中建西部建设股份有限公司
(1)基本情况
法定代表人：吴文贵
注册资本：103,223.405 万元
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268 号
经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开
发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。
2017 年 9 月 30 日总资产 1,717,948.95 万元，归属于上市公司股东的
净资产 432,226.63 万元,1-9 月营业收入 410,397.94 万元, 归属于上市公
司股东的净利润 11,773.80 万元。
（2）与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.3 条规定
的情形。
（3）履约能力分析：该公司向本公司采购商品、提供劳务，能够按照
采购合同支付款项，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
本公司及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用
5
协议定价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类
产品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进行
确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、
条件及业务惯例确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于公司实际市场经营及项目建设需要与关联方发
生交易。
2、上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司利益，
不会对公司造成不利影响。
3、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上
述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关
于 2018 年日常关联交易事项的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提
交公司董事会审议；并在公司第六届董事会第三十六次会议审议时发表独
立意见，认为：公司 2017 年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合
法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行
情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，
符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影
响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。
公司及下属公司在 2018 年预计与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务
及销售商品、提供劳务等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需。
交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未
违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存在损害公司及股
东，特别是中小股东的利益的行为。
六、保荐机构的核查意见
1、公司2017年度日常关联交易实际发生情况低于年初预计数，存在较
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大差异。公司对2017年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行
情和公司的实际情况，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益
的行为。
2、公司2018年日常关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，
交易价格均按照公开、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公
司和股东、特别是中小股东利益的行为。
3、公司2018年日常关联交易事项已经公司董事会审议批准、独立董事
发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
以及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议公告；
2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
3、《中信证券股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司 2018 年度
日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018 年 3 月 23 日
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